单选题

历史上曾多次发生银行工作人员违反规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于()。

A. 法律风险
B. 政策风险
C. 操作风险
D. 策略风险

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单选题
历史上曾多次发生银行工作人员违反规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于()。
A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险
答案
单选题
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于()。
A.法律风险 B. C.政策风险 D. E.操作风险 F. G.策略风险
答案
单选题
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于( )。
A.法律风险 B. C.政策风险 D.策略风险
答案
单选题
某商业银行工作人员违反银行规定私自操作给银行造成重大经济损失,该风险属于( )。
A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.信用风险
答案
主观题
历史上新疆地区曾多次发生过()祖国的事件
答案
单选题
银行业监督管理机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的,对该工作人员应当予以( )。
A.监管谈话 B.行政降级 C.批评教育 D.行政处分
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判断题
人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
答案
单选题
商业银行工作人员违反规定,向关系人发放(),造成较大损失的,将构成犯罪。
A.信用贷款或担保贷款 B.个人贷款或提供贷款 C.信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件 D.个人贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件
答案
多选题
银行的工作人员违反规定,为他人出具( ),情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
A.票据 B.存单 C.资信证明 D.信用证
答案
多选题
非法为他人出具金融票证罪,是指银行或者其他工作人员违反规定,为他人出具( ),情节严重的行为。
A.信用证 B.资信证明 C.票据 D.保函 E.存单
答案
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齐桓公在位时,曾多次会合诸侯,订立盟约,历史上称作()。 违规出具金融票证罪,是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具,造成较大损失的行为() 事业单位及其工作人员违反规定,依据()的规定进行处罚、处理、处分。 违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(),情节严重的行为。 商业银行的工作人员不得利用职务上的便利违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保() 《海关工作人员处分办法》规定,海关工作人员违反规定修改、复制、传播、删除海关数据,情节严重的,给予下列哪种处分() 银行工作人员的以下行为没有违反“内幕交易”规定的是() 村镇银行工作人员违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的,应当承担全部或者部分赔偿责任() 非法出具金融票证罪是指银行或其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具仓单,情节严重的行为。 非法出具金融票证罪是指银行或其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具仓单,情节严重的行为() 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。 商业银行工作人员违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的,应当承担全部或者部分赔偿责任。 商业银行工作人员违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的,只要给予纪律处分即可() 银行或者其他金融机构工作人员违反规定,向关系人发放贷款的,依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。( ) 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具( ),情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役。 银行工作人员 解行指车站工作人员将钱款交接至银行工作人员,由银行工作人员清点入账的过程() 商业银行工作人员泄露国家秘密,指的是违反了《保密法》的规定。 违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构工作人员违反规定,为他人出具()或者其他保函、()、存单、(),情节严重的行为 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,构成()
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