单选题

对于银行卡诈骗案件,对犯罪嫌疑人使用银行卡查询和取款等情况进行监控,并向提供监控到的犯罪嫌疑人活动区域和业务交易资料等情况()

A. 司法机关
B. 银监部门
C. 人民银行
D. 宫安机关

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单选题
对于银行卡诈骗案件,对犯罪嫌疑人使用银行卡查询和取款等情况进行监控,并向提供监控到的犯罪嫌疑人活动区域和业务交易资料等情况()
A.司法机关 B.银监部门 C.人民银行 D.宫安机关
答案
判断题
对犯罪嫌疑人银行卡查询的需要的法律文书是调取证据通知书()
答案
判断题
对犯罪嫌疑人的银行卡查询的需要的法律文书是调取证据通知书()
答案
判断题
由于电信诈骗案件犯罪嫌疑人通常在银行ATM机上取款,因此,ATM机上的视频监控是重要的情报源之一()
答案
多选题
缉私民警围绕收款银行账号追踪网络销售走私货物的违法犯罪嫌疑人,根据自动取款机上的摄像将嫌疑人抓获,当场在其随身包内查获U盘和银行卡。下列属于电子证据的是( )
A.u盘内存储的网络销售账户及密码 B.贮存在电脑内的嫌疑人取款的摄像 C.信用卡取款记录 D.取款机打印出的取款凭证
答案
单选题
从公安部获悉:77名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我公安机关从斐济押解回国,涉及诈骗案件50余起,涉案金额600余万元。这是我国首次从()大规模押回电信网络诈骗犯罪嫌疑人。
A.非洲 B.欧洲 C.南美洲 D.大洋洲
答案
主观题
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,涉案金额等值一百万元人民币以上的,应作为报送
答案
多选题
公安机关破获一起团伙诈骗案件,扣押一批诈骗所得的汽车和金器,冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是()。
A.扣押金器,应当拍照或者录像 B.公安机关对扣押 C.对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单 D.人民法院作出的判决,应当对扣押
答案
多选题
GA机关破获一起团伙诈骗案件,扣押一批诈骗所得的汽车和金器,冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是()
A.扣押金器,应当拍照或者录像 B.GA机关对扣押、冻结的属于被害人的合法财产,应当及时返还 C.对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送 D.人民法院作出的判决,应当对扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
答案
判断题
对于集团犯罪案件,首要分子和主要实施犯罪的嫌疑人被抓获才符合犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人已经归案的破案条件。 ()
答案
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