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对未认真履行大额交易和可疑交易报告职责的责任人,应按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》等有关规定追究相应责任()
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对未认真履行大额交易和可疑交易报告职责的责任人,应按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》等有关规定追究相应责任()
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对未认真履行大额交易和可疑交易报告职责的责任人,应按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》等有关规定追究相应责任()
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多选题
应当履行大额交易和可疑交易报告职责落实情况的监督职责()
A.总行反洗钱主管部门 B.总行内控合规监督部 C.分行反洗钱主管部门 D.分行内控合规监督部
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
单选题
反反洗钱有关规定,对大额、可疑交易情况,应报告而未报告的,给予有关责任人员经济处罚()元。
A.50 B.100 C.150 D.300
答案
判断题
总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作,并对本条线履行大额交易和可疑交易报告职责情况开展尽职监督检查()
答案
单选题
对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()
A.中国人民银行及其分支机构 B.银监局 C.银行业协会 D.中国人民银行
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
A.总行 B.省行 C.二级分行 D.营业机构
答案
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
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