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代兑机构对水单和客户身份证件复印件应()备查
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代兑机构对水单和客户身份证件复印件应()备查
A. 保存一年
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代兑机构对水单和客户身份证件复印件应()备查
A.保存一年 B.保存三年 C.保存五年 D.永久保存
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主观题
如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。
答案
单选题
留存第二代居民身份证复印件时,需要复印身份证件的()。
A.正面 B.反面 C.正反两面 D.带照片的一面
答案
多选题
网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币8000元的支付业务 B.个人客户办理单笔收付金额500美元的支付业务 C.个人客户办理单笔收付金额人民币5000元的支付业务 D.个人客户办理单笔收付金额2000美元的支付业务
答案
多选题
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的 B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的 C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的 D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
交易密码挂失时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件()
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
判断题
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
答案
单选题
对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的,须于开卡后()补交身份证件复印件。
A.半年内 B.三个月内 C.十五天内 D.一个月内
答案
单选题
身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件()
A.正确 B.错误
答案
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邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备;但可以代保管身份证件或身份证件复印件()
经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档,留存()年备查。
法定身份证件的复印件可以作为实名证件使用。
企业法定代表人委托经办人提出信息主体声明的,应提供经办人身份证件原件、()、其他证件原件、《企业征信异议回复函》供查验,并留经办人身份证件复印件、()、其他证件复印件和《企业征信异议回复函》复印件备查。
网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件()
除非(),单位客户不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件代替营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户
以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。
企业法定代表人申请添加信息主体声明,应填写《信息主体声明申请表》,并提供企业法定代表人身份证件原件、其他证件原件、()供查验,并留企业法定代表人身份证件复印件、其他证件复印件和《企业征信异议回复函》复印件备查
购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票,也可以持乘车人的有效身份证件原件或复印件替()代购车票
下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件()
本票收款人是个人的,应在本票背面填明本人身份证件名称、号码及发证机关,并留存身份证复印件;委托他人提示付款的,还应填写被委托人的身份证件名称、号码及发证机关,并留存身份证复印件备查()
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通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件()
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客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件()
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购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票,不可以持乘车人的有效身份证件复印件替乘车人代购车票&65377;
购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票,也可以持乘车人的有效身份证件原件或复印件替乘车人代购车票()
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