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经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档,留存()年备查。
单选题
经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档,留存()年备查。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 永久
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单选题
经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档,留存()年备查。
A.3 B.5 C.10 D.永久
答案
判断题
客户索取环球汇票影印件时,须由原汇款人本人持有效身份证件及个人特殊业务申请书客户留存联办理,柜员审核后在个人特殊业务申请书客户留存联上注明“××年××月××日已领取副本”并请客户签名确认()
答案
单选题
经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件(已在我行开户的客户除外)、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订,留存()年备查。
A.3 B.5 C.10 D.永久
答案
多选题
办理以下哪些业务必须留存经办人的身份证件复印件()
A.代理现金支取5万元(含)以上 B.口头办理银行卡挂失 C.代理定期存款提前支取 D.定期存款到期支取
答案
单选题
柜员办理所有电子银行业务都必须留存客户身份证件复印件及联网核查打印结果()
A.正确 B.错误
答案
单选题
经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件(已在光大银行开户的客户除外)、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订,留存()年备查
A.3 B.5 C.10 D.永久
答案
单选题
个人征信查询相关的档案资料包括查询申请人提供的查询申请书、有效身份证件复印件、()等
A.搜查令 B.个人婚姻信息 C.委托人授权委托书 D.中国人民银行同意书
答案
判断题
按照非预制银行卡业务的规定,在非预制卡激活业务的后续处理中,应将《个人客户业务开通申请书》银行留存联及身份证件复印件作交易凭证附件()
答案
多选题
以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。
A.注册电子银行渠道 B.电子银行密码重置 C.个人网上银行证书补办 D.移植客户密码初始化
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
热门试题
联网核查打印结果可代替客户身份证件复印件,柜员留存二者其一即可()
如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。
客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件()
企业法定代表人委托经办人提出信息主体声明的,应提供经办人身份证件原件、()、其他证件原件、《企业征信异议回复函》供查验,并留经办人身份证件复印件、()、其他证件复印件和《企业征信异议回复函》复印件备查。
现金汇票委托他人提示付款的,应当查验()身份证件,并留存持票人和被委托人身份证件复印件。
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等客户身份资料()
对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的,须于开卡后()补交身份证件复印件。
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件()
代兑机构对水单和客户身份证件复印件应()备查
农信银现金通存业务,不论金额大小,均不用留存经办人有效身份证件复印件()
为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。
未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。
法定身份证件的复印件可以作为实名证件使用。
按反洗钱规定查验的身份证件,须将查验后的身份证件复印件跟相关业务传票后作附票,需加盖附件章,可以粘贴在传票背面()
对于挂失金额在(),应提供申请挂失人有效身份证件的复印件。
银期转账业务中,机构投资者在申请更换借记卡、客户信息修改、修改/重置资金账户密码等交易时,须由其()或其授权委托代理人办理,并提供经办人本人有效身份证件/复印件、法定代表人有效身份证件/复印件及其签署的授权委托书。
以下哪些业务需提供申请书+有效身份证件影印件及联网核查结果打印件作附件()
身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件()
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