各营业机构要对机构的大额授信业务建立分台账，至少每季度要进行一次授信后双人交叉检查；对出现风险苗头的，要增加贷后检查频度（风险管理部）（）

大额现金支取，无需经营业机构有权审批人审批，执行大额业务双线验证（） 除以下业务外，各经营机构和各级审批机构一律不得受理多头授信业务（） 各法人机构应建立大额资金审批制度，部门应强化票据业务流程中的资金管控（） 风险管理职能部门要加强对大额授信业务风险的审查，每半年要对大额授信业务风险控制机制的有效性进行一次全面评估。风险管理职能部门要加强对大额授信业务风险的审查，每半年要对大额授信业务风险控制机制的有效性进行一次全面评估（） 辖内机构应建立同业大额风险暴露的监测台账，重点对机构线下进行监测分析，全面掌握交易对手、金额、定价、期限等因素（） 各营业机构应建立“特事特办”业务登记簿，逐笔记录“特事特办”服务情况。 各营业机构应建立“特事特办”业务登记簿，逐笔记录“特事特办”服务情况（） 除以下哪些业务外，各经营机构一律不得受理多头授信业务（） 各支行（营业部）要加强对异地授信业务的管理，每季后（）日内向授信管理部报送第一、二类异地授信客户名单 营业机构柜员要对每个法定工作日8:30之前通过大额支付系统接收的业务，需要人工干预的，应当于完成（） 营业机构要对当日接收的状态的业务进行重发或冲正（） 营业部门必须与授信业务经办部门建立定期对账制度，每月至少核对一次（） 各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（） 新开户或授信变更后授信额度超过的客户，分支机构需向信用业务管理总部授信岗提交《大额授信客户的尽调说明》,首次授信额度元以上的客户，分支机构还需发起OA申请（） 各法人机构要在每年（）月底前完成同业业务交易对手的授信工作。 支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查，每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的（），全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱。 支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查，每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的，全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱（） 营业主管应督促受理岗（）按资金证明业务类型打印本机构出具的资金证明台账，妥善保管资金证明台账 营业机构在集中作业系统中受理上传业务凭证需要对业务凭证的负责（） DCC系统上线后各营业机构均能办理信用卡柜台代销户业务，无须指定营业机构需受理信用卡的销户业务（）