判断题

特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下,应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场,调查情况,指导处置工作()

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特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下,应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场,调查情况,指导处置工作()
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特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下,应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场,调查情况,指导处置工作()
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单选题
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额(),是银行卡风险事件二类事件
A.10~40万元 B.10万元以下 C.10~30万元 D.30万元以上
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单选题
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额(),省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场,调查情况,协调相关单位做好处置工作
A.10~15万元 B.15~30万元 C.30万元以上 D.5~10万元
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单选题
特约商户发生欺诈风险可能导致()发起调单。
A.收单行 B.银联 C.监管机构 D.发卡行
答案
多选题
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为,包括()。
A.恶意倒闭、套现 B.洗单、虚假申请 C.侧录、卡号测试 D.虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
答案
单选题
MOTO交易可根据商户类型、商户规模等设定商户单笔联机退货金额上限,但不得超过()万元。
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
判断题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,建立对特约商户的定期现场检查制度,对于新签约商户、出售易变现金商品(如珠宝、电脑等)商户,以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户,要提高现场检查频率()
答案
单选题
特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有()
A.批发商户 B.个体商铺 C.电话营销及信涵营销 D.赌博及博彩类商户
答案
判断题
持卡凭密码可在河北省辖内农村信用社县(市、区)的县级行社联网营业机构和特约商户使用,起存金额10元()
答案
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当发生诈骗的外部欺诈事件,金额为100万元以上(含)至1000万元时,对应的操作风险事件类型为() 自动柜员机跨行同城转账交易手续费为:转账金额1万元以下,元/笔。转账金额1万元以上5万元以下,元/笔() 商户单笔联机退货金额上限不得超过()万元 企业网银交易费异地转账汇款(包括本行和跨行)每笔1万元以下(含),()元/笔;1万-10万元(含),()元/笔;10万-50万元(含),()元/笔;50万-100万元(含),()元/笔;100万以上的,按转账金额0.002%,最高收费200元/笔。 特约商户与吉林省农村信用社解除协议,应提前通知特约商户管理员,在发生交易差错或在争议有效期内,特约商户不需承担已发生交易的未偿债务风险损失() 银联柜面通存款业务单笔交易金额为(A)万元,累计金额万元() 发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS并向报告() “转账通”交易金额最低万元() 特约商户在受理银联卡交易时以下描述中是正确的() 商户联保贷款联保体成员单户金额不得超过(A)万元() 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括() 农药经营者违法经营的假农药货值金额不足1万元的,并处5000元以上5万元以下罚款,货值金额1万元以上的,并处货值金额5倍以上10倍以下罚款() 是指特约商户在受理银行卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助银行卡欺诈交易的行为。包括恶意倒闭、套现、洗单、虚假申请、侧录、卡号测试、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号等欺诈形式() 若保险金额10万元,损失时的市价12万元,损失金额6万元,按比例赔偿方式,赔偿()万元 单位通知存款最低起存金额为()万元,最低支取金额为10万元 特约商户在受理银行卡交易时以下哪些是正确的:()。 特约商户在受理银行卡交易时以下哪些是正确的:()。 ATM跨行转账同城交易中,转账金额在5万元以上至10万元(含)的,持卡人每笔支付()元的交易手续费。 收单业务是指我行与特约商户签订特约商户受理协议,在特约商户按约定受理银行卡、二维码并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为() 按照《期货交易管理条例》的规定,期货公司隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段,诱骗客户发出交易指令等欺诈客户行为的,应责令改正,给予警告,违法所得不满10万元的,并处(  )万元以上(  )万元以下的罚款。①10②20③50④100
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