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外资银行尽职调查的原则包括()
多选题
外资银行尽职调查的原则包括()
A. 严控风险
B. 合规优先
C. 统一管理
D. 分工协作
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外资银行尽职调查的原则包括()
A.严控风险 B.合规优先 C.统一管理 D.分工协作
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多选题
对于外资银行尽职调查, 根据尽职调查环节的不同, 可分为。
A.定期复审 B.准入尽调 C.持续监测 D.终止复查
答案
判断题
外资银行身份识别和尽职调查,分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审()
答案
多选题
总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门, 其主要职责包括( ) 。
A.负责外资银行反洗钱、 反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理, 制定全行反洗钱尽职调查问卷 B.组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作 C.收集整理外资银行尽职调查资料 D.组织开展外资银行洗钱风险监测分析
答案
多选题
对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是()。
A.股权结构 B.公司治理 C.业务经营 D.外部声誉
答案
多选题
根据《外资银行管理条例》的规定,外资银行包括( )。
A.—家外国银行单独出资的外商独资银行 B.外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行 C.外国银行分行 D.外国银行代表处 E.外国银行分支机构
答案
多选题
根据《外资银行管理条例》的规定,外资银行包括( )。
A.一家外国银行单独出资的外商独资银行 B.外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行 C.外国银行分行 D.外国银行代表处 E.外国银行分支机构
答案
多选题
根据《外资银行管理条例》的规定,外资银行包括( )。
A.A一家外国银行单独出资的外商独资银行 B.企业共同出资设立的中外合资银行 C.外国银行分行 D.外国银行代表处 E.中国银行境外上市
答案
多选题
根据《外资银行管理条例》的规定,外资银行包括()
A.外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行 B.外国银行分行 C.外国银行代表处 D.中国银行境外上市
答案
多选题
根据《外资银行管理条例》的规定,外资银行包括( )。
A.一家外国银行单独出资的外商独资银行 B.外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行 C.一家外国银行与其他外国金融机构共同出资设立的外商独资银行 D.外国银行代表处 E.外国银行分行
答案
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根据《外资银行管理条例》,外资银行营业性机构包括()。
在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则, 严格履行( ) 尽职调查程序。
农业银行外资银行客户管理的基本原则包括( ) 、 分类营销。
根据《外资银行管理条例》,外资银行营业性机构包括( )。
外资银行客户风险主要包括()
我国《外资银行管理条例》定义的外资银行有()
我国《外资银行管理条例》定义的外资银行有( )。
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外资银行
()属于外资银行。
外资银行网络机构是指与我行建立账户关系的外资银行。
外资银行营业性机构不包括
在符合监管要求的前提下, 相关业务部门可向总行国际金融部申请共享外资银行的尽职调查资料。
下列不属于《外资银行管理条例》所定义的外资银行的是( )。
我国外资银行营业性机构包括()。
外资银行网络机构又称( )银行。
根据《外资银行管理条例》,下列属于外资银行营业性机构的有( )。
拟采用增量和存量续授信的外资银行(含外资银行母公司)授信对象在农业银行的信用风险评级等级原则上为以上()
澳洲澳联邦银行相较其它外资银行的服务优势包括()
企业征信系统中的外资银行包括外国银行分行()
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