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应进行尽职调查的账户变更业务包括()
多选题
应进行尽职调查的账户变更业务包括()
A. 变更账户名称、注册资本
B. 经营范围
C. 法定代表人或者单位负责人
D. 身份证明文件种类或号码
E. 地址信息
F. 联系信息
G. 预留印鉴
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应进行尽职调查的账户变更业务包括()
A.变更账户名称、注册资本 B.经营范围 C.法定代表人或者单位负责人 D.身份证明文件种类或号码 E.地址信息 F.联系信息 G.预留印鉴
答案
多选题
以下业务中,属于应进行尽职调查的账户变更业务有()
A.账户名称 B.法定代表人或单位负责人 C.预留印鉴 D.身份证明文件种类或号码
答案
多选题
下列哪些账户变更业务需做尽职调查?()
A.变更账户名称 B.变更注册资本、经营范围 C.变更法定代表人或者单位负责人 D.变更地址信息、联系信息 E.变更预留印鉴
答案
单选题
股权投资基金对目标企业进行尽职调查,包括()。Ⅰ.项目立项尽职调查Ⅱ.法律尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.业务尽职调查
A.Ⅰ B.Ⅰ C.Ⅰ D.Ⅱ
答案
单选题
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A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
尽职调查报告至少包括()。 Ⅰ业务尽职调查 Ⅱ人事尽职调查 Ⅲ法律尽职调查 Ⅳ财务尽职调查
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ F. G.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
判断题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
答案
单选题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》()
A.正确 B.错误
答案
判断题
办理所有的客户资料变更业务都需要进行税收居民尽职调查()
答案
判断题
办理所有的客户资料变更业务都需要进行税收居民尽职调查()
答案
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