登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
对于异地账户开立变更的尽职调查,见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成()
多选题
对于异地账户开立变更的尽职调查,见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成()
A. 3个
B. 5个
C. 工作日
D. 自然日
查看答案
该试题由用户572****47提供
查看答案人数:12009
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户572****47提供
查看答案人数:12010
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
对于异地账户开立变更的尽职调查,见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成()
A.3个 B.5个 C.工作日 D.自然日
答案
多选题
开户机构在尽职调查时,对于不得为其开户()
A.被列入“严重违法失信企业名单” B.经核实单位注册地址不存在 C.虚构经营场所 D.列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户 E.洗钱风险等级为较高的客户
答案
单选题
单位客户申请开立单位结算账户,应由开户机构指定客户经理等受理并履行开户尽职调查义务,严格遵循的原则()
A.尽职调查; B.了解你的客户; C.理解你的客户; D.审慎
答案
单选题
单位客户主动到我行开立结算账户的,应由开户机构指定部门客户经理进行尽职调查()
A.柜面; B.运营管理部; C.营销; D.纪检
答案
单选题
各行在开展同业结算账户尽职调查时,对于同一银行分支机构首次开户的,应由()尽职调查人员或本*行其他机构代理见证人共同办理,亲见同业银行客户的法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认
A.一名 B.两名 C.三名 D.两名以上
答案
多选题
开户机构在尽职调查时,对于以下哪些异常开户情形,不得为其办理开户()
A.被列入“严重违法失信企业名单” B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户 D.洗钱风险等级为较高的客户
答案
单选题
预约开立境外银行账户也成为代理开户见证业务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
账户预先开立,节省客户时间,客户可在出国前预先开立境外机构的账户,体现了代理境外开户见证业务的特点()
A.手续简便 B.使用方便 C.中文服务 D.安全便捷
答案
单选题
只允许开立一个,且不能异地开户的账户是()
A.前期费用外汇帐户 B.境内资产变现账户 C.境内再投资专用账户 D.境内划入保证金账户
答案
单选题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
对于已在分行内开立的企业开立一般存款账户时,开户机构应对一般存款账户与该账户的开户资料、印鉴进行审核()
开户尽职调查工作应在收到开户申请后个工作日内完成()
异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户的,应出具基本存款账户开户许可证和在异地的()
对于暂时挂账的应收应付款项,柜员在内部账开户时,应选择开立()账户。
为下列哪些事项开立的账户无需开展尽职调查()
为下列事项而开立的账户无需开展尽职调查()
应进行尽职调查的账户变更业务包括()
下列哪些账户变更业务需做尽职调查?()
开户机构为开立NRA账户的境外机构申领()
对于已在本机构开立基本存款账户的单位存款人,开户行不得为其再开立一般存款账户()
异地建筑施工及安装单位开立临时存款账户时,应出具的开户资料有()
企业客户账户开立业务尽职调查工作原则上最迟应于账户时完成()
账户管理系统发生突发事件,开户机构为企业办理、开立、变更、撤销业务,按顺序进行应急处置()
异地常设机构不可以申请开立基本存款账户()
异地常设机构不可以申请开立基本存款账户()
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
开户行应在办理开户、变更和撤销手续后向账户管理系统申报个人银行结算账户的开立、变更和撤销信息()
分行账务中心复审通过时,除客户临柜且开户资料完整的情形外,如经营机构尚未完成开户意愿电话核实、尽职调查并出具开户/变更意见书等任一工作的,账户开立后将被设置支付监管,待上述工作全部完成后,方可解除支付监管()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP