多选题

根据《服务贸易外汇业务展业规范》,对于关注客户,公务及商务旅行支出,审核材料包括()

A. 邀请函、境内银行担保证明
B. 出国任务批件、赴港澳任务批件、公函(商务函)等证明资料
C. 书面申请
D. 出国团组用汇预算表

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多选题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》,对于关注客户,公务及商务旅行支出,审核材料包括()
A.书面申请 B.出国团组用汇预算表 C.邀请函 D.出国任务批件
答案
多选题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》,对于关注客户,公务及商务旅行支出,审核材料包括()
A.邀请函、境内银行担保证明 B.出国任务批件、赴港澳任务批件、公函(商务函)等证明资料 C.书面申请 D.出国团组用汇预算表
答案
多选题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》,满足以下哪些条件之一的,应列为“关注客户”。()
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的 B.与业务办理银行新创建业务关系的 C.注册地为异地的 D.货物贸易管理分类为B/C类 E.被列入“关注名单”的个人
答案
多选题
根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版),满足以下条件之一的,可列为“关注客户”()。
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系 B.本地注册但本地无固定经营办公场所 C.辅导期企业 D.业务量异常(如突然增加或减少
答案
单选题
根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规()
A.了解客户、了解业务、尽职审查 B.了解客户、了解业务、尽职审核 C.了解业务、了解客户、尽职审核 D.了解客户、了解业务、表面审查
答案
多选题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)转口贸易融资业务审核规范,转口贸易背景真实性的审核要点包括()
A.通过国际提单查询机构 B.注意审核提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外) C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符 D.注意记名提单不可以转让
答案
多选题
银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求,制定完善以下外汇业务内控制度()
A.客户身份识别及客户分类管理制度 B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度 C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度 D.存疑交易集体审议制度
答案
单选题
根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版)中关于离岸转手买卖业务审核规范要求,为企业办理海运提单转卖业务时,应审核()。
A.全套正本海运提单原件 B.全套副本海运提单 C.全套正本海运提单复印件 D.全套副本海运提单复印件
答案
多选题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版),对下列进口融资业务,银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()。
A.融资金额 B.融资的交易标的物涉及投机炒作 C.交易对手为关联企业 D.预付货款项下融资业务
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查()
A.真实性 B.合理性 C.一致性 D.表面真实性
答案
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根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存年备查() 银行办理外汇业务的“展业三原则”为() 根据展业自律规范,银行开展境内企业境外放款外汇业务时,应按照《总则》标准进行() 银行办理外汇业务,应坚持围绕的层层递进逻辑开展尽职审查,切实贯彻银行外汇业务展业原则要求() 银行办理外汇业务,应遵循“展业三原则”,“展业三原则”是指() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印() 外汇业务管理要求务必落实展业三原则具体是指?() 展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。 对于关注个人客户,银行原则上应拒绝办理代理外汇业务,必须本人办理() 展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。---运营部() 按照《展业自律总则》要求,银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度?() 根据展业自律等规定,为台湾居民办理个人外汇业务,银行应审核作为身份证明() 下列哪些情况,兴业银行应凭外汇局加盖“货物贸易外汇业务监管章”的《货物贸易外汇业务登记表》予以办理() 根据展业自律等规范,关注客户可以办理预付货款项下贸易融资() A类企业的下列贸易外汇支付业务,应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记() 个人外汇业务按照交易性质划分为()的个人外汇业务 根据《银行外汇业务展业原则之总则》,银行可根据业务风险状况和客户风险等级,要求客户提供或主动收集证明材料。其中直接证明材料能够直接证明银行办理的外汇业务具有真实合法的交易背景或需求,以下属于直接证明材料的有()。 A类企业的下列贸易外汇收入业务,应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记() B类企业下列贸易外汇收入业务,不需到外汇局办理贸易外汇业务登记的是() B类企业的下列贸易外汇收入业务,应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记()
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