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根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存年备查()
单选题
根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存年备查()
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
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根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存年备查()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查()
A.真实性 B.合理性 C.一致性 D.表面真实性
答案
单选题
根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应建立内保外贷履约风险评估制度。银行对于自身提供的主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务,应按进行履约风险评估,并向所在地外汇分局报告()
A.季度 B.半年 C.年度 D.月度
答案
单选题
根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印()
A.管控信息 B.主体信息 C.境外放款资金额度控制信息表 D.名录信息
答案
单选题
根据展业自律规范,银行开展境内企业境外放款外汇业务时,应按照《总则》标准进行()
A.客户分类 B.客户管理 C.客户识别 D.客户审查
答案
多选题
银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求,制定完善以下外汇业务内控制度()
A.客户身份识别及客户分类管理制度 B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度 C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度 D.存疑交易集体审议制度
答案
多选题
银行办理外汇业务的“展业三原则”为()
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.了解你的岗位 D.尽职审查
答案
单选题
根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规()
A.了解客户、了解业务、尽职审查 B.了解客户、了解业务、尽职审核 C.了解业务、了解客户、尽职审核 D.了解客户、了解业务、表面审查
答案
多选题
银行办理外汇业务,应坚持围绕的层层递进逻辑开展尽职审查,切实贯彻银行外汇业务展业原则要求()
A.真实性 B.合规性 C.有效性 D.审慎性
答案
单选题
根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印境外放款资金额度控制信息表,业务档案留存备查()
A.1年 B.5年 C.2年
答案
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根据《服务贸易外汇业务展业规范》,对于关注客户,公务及商务旅行支出,审核材料包括()
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个人外汇业务包括个人在广州农商银行办理()及广州农商银行开办的其它外汇业务。
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