各分支机构对未经过客户账户办理的（）等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。

各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。 分支机构协助有权机关执行对客户账户资金进行冻结时，仅办理资产账户冻结即可（） 各分支机构在办理企业银行账户相关业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案（） 分支机构为客户办理“代理证券质押登记业务”时，以下说法正确的是（） 各分支机构（） 人民银行分支机构应当对业务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（） 各分支机构应当对开户资料、授权材料、开户机构层级、账户用途等严格进行审查，对资料不完整、授权不规范、开户机构层级不符合规定、账户用途超越经营范围的，应拒绝办理（） 企业的分支机构从事食品经营，各分支机构（） 及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查（） 各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行（） 客户临柜办理销户，分支机构柜员T日为客户办理信用资产账户已经中登注销成功后，T日可以再发起普通资产账户一站式销户（） “5401理财账户开户”交易是为个人客户办理理财账户开户业务。机构客户不用此交易。 各分支机构应当对等严格进行审查，对资料不完整、授权不规范、开户机构层级不符合规定、账户用途超越经营范围的，应拒绝办理（） 上海证券交易所固定收益平台业务，客户办理指定对手方买入报价，分支机构经办必须冻结的资金包括（） 各分支机构有合理理由认为客户交易可疑且存在风险隐患的，应关闭单位账户的网上银行转账功能，要求存款人到柜台办理转账业务（） 证券公司通过客户的资金账户对客户的证券买卖交易进行（）等。 Ⅰ．前端控制 Ⅱ．后端控制 Ⅲ．清算交收 Ⅳ．计付利息 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分支机构和总行信用卡中心应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） 各分支机构不得申请开立投融资性同业银行结算账户（） 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的（） 机构客户办理基金业务时需将（）交柜员办理。