单选题

人民银行分支机构应当对业务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()

A. 务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况;
B. 义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C. 机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D. 构履行大额交易和可疑交易义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证

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单选题
人民银行分支机构应当对业务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()
A.务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况; B.义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况 C.机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况 D.构履行大额交易和可疑交易义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
答案
多选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的()
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行 C.监督 D.检查
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()
A.监督 B.检查 C.管理 D.指导
答案
判断题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向银行业监督管理委员会报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查()
答案
单选题
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括()的各级分支机构
A.县级 B.市级 C.省级 D.以上均是
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
答案
单选题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告,不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查()
答案
单选题
及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()
A.中国人民银行 B.工安部门 C.法院
答案
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分支机构和总行信用卡中心应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
热门试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可疑交易符合下列()情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令[2016]第3号规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当() 农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告() 中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。 中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施() 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构() 下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。 本行各级机构按照本办法规定的路径和方式,依法向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告,并接受中国人民银行及其分支机构的() 下列属于人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确的可疑交易的十八种类型的有() 中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人() 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。 根据公司《大额交易和可疑交易报告管理规定》,对于命中红通名单的,中止为其办理业务,()提交可疑交易报告并以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,按照相关主管部门的要求采取措施 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号)同时废止() 中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向支付机构进行调查() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,人民银行各分支机构应将下列哪些情形认定为违规() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
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