判断题

对抗组织调查、审查,在调查、审查中,不如实说明或故意隐瞒问题的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()

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判断题
对抗组织调查、审查,在调查、审查中,不如实说明或故意隐瞒问题的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()
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单选题
对被审查人在组织谈话函询时不如实说明问题的,审查调查部门不是必须要收集的证据是()
A.被审查人的陈述 B.开展谈话函询的相关证据材料 C.证明谈话函询对象不如实向组织说明问题、欺骗组织的相关材料 D.开展谈话函询时被审查人的工作情况
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多选题
审查调查审理人员是被审查调查人或者检举人,或者存在其他可能影响公正审查调查审理情形的,不得参与相关审查调查审理工作,应当主动申请回避,被审查调查人、检举人以及其他有关人员也有权要求其回避()
A.近亲属 B.本案证人 C.利害关系人 D.特定关系人
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单选题
调查审查发现安全事故应内上报()
A.24小时 B.48小时 C.7天 D.15天
答案
多选题
各类贷款调查审查标准中,“关联分析”的操作标准包括()。
A.分析借款人关联方情况,有条件的应编制关联企业情况表,包括关联方名称 B.关联方为法人的,应分析关联企业的股东构成 C.借款人与关联方存在关联交易的,应详细分析主要关联交易情况,关联双方的资金被占用和担保情况 D.是否涉及洗钱事项
答案
多选题
各类贷款调查审查标准中,关联分析的操作标准包括()
A.分析借款人关联方情况,有条件的应编制关联企业情况表,包括关联方名称、股东构成、持股比例、主营业务等 B.关联方为法人的,应分析关联企业的股东构成、主营业务、经营状况以及主要财务指标以及财务状况、经营状况等 C.借款人与关联方存在关联交易的,应详细分析主要关联交易情况,关联双方的资金被占用和担保情况 D.是否涉及洗钱事项
答案
多选题
以下关于承兑前调查审查的说法哪项是正确的()
A.承兑申请人申请承兑金额应与当期销售收入匹配 B.承兑汇票的用途、金额与合同一致, C.贸易合同/发票复印件应与原件核对一致 D.须按规定落实有效、足额的抵、质押担保条件
答案
判断题
各类贷款调查审查标准中,“关联分析”的操作标准不包括“是否涉及洗钱事项”。
答案
判断题
各类贷款调查审查标准中,关联分析的操作标准不包括是否涉及洗钱事项()
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单选题
在递交审查审批时,调查人应查验借款人的个人信用报告是否过期,查询日期须距递交审查审批日(含)内()
A.7个工作日 B.15个工作日 C.一个月 D.三个月
答案
热门试题
审查审理人员是被审查人或者检举人(),或者存在其他可能影响公正审查审理情形的,不得参与相关审查审理工作 个人信贷业务原则上实行()受理调查、()审查审批和用信管理。 客户申请授信及我行在授信调查、审查审批过程中形成的档案资料是() 除()业务外,个贷业务原则上集中在各级行审查审批中心审查审批。 信贷业务主调查人和主审查人可以作为贷审委委员对本人调查审查的信贷业务进行投票表决() 贷款审查人对(  )提交的《个人住房贷款调查审批表》、面谈记录以及贷前调查的内容是否完整进行审查。 可以审查审查物业服务企业的收支() 根据省纪委监委监督检查审查调查措施使用规定,以下有关被谈话人说明材料的说法,正确的是() 对借款人在授信项下再次或多次申请用信的,仅需对以下__内容进行调查审查() 贷款经办行调查完毕后,应及时移交审查审批部门的贷款资料不包括( )。 入职审查审查内容应主要包括等() 个人信贷业务审查审批人在申请审批表中签署审查审批意见,包括()等事项 系统中企业授信审查审批流程包括() 信贷业务的基本环节包括信贷调查及审查审批、用信和贷后管理等。 “ 统一审批、 分配额度” 是指由( ) 对集团整体进行授信调查后, 按权限审查审批或统一报有权审批行审查审批整体授信方案, 并将整体授信分配至相关成员的授信模式。 授信审查审批中心对报审资料的进行审查() 授信审查审批中心职责授信审查审批中心负责前台业务部门上报县级行社的各类信贷业务审查工作() 授信业务尽职调查报告(模板)中的尽职认定结果表中,授信审查审批环节的流程角色有() C3中办理单签审批的信用卡专项分期业务时,调查人员完成调查后,可不经审查人员,直接提交给有权审批人进行审查审批() 简述抵债资产处置审查审议重点。
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