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“预关注对象”签署风险提示函后允许进行电子渠道结售汇交易。
判断题
“预关注对象”签署风险提示函后允许进行电子渠道结售汇交易。
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判断题
“预关注对象”签署风险提示函后允许进行电子渠道结售汇交易。
A.对 B.错
答案
判断题
按照外管规定,对于纳入外管“重点关注对象(预关注)”、“关注名单”管理的个人,第一次办理个人结售汇业务是在我行柜台渠道时,柜员应打印并向相关个人提供风险提示函或告知书,提示函或告知书仅用于风险提示和告知,无需银行及个人签章留存()
答案
判断题
关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务()
答案
单选题
个人结售汇个人主体为预关注状态时,无法进行结售汇业务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
若外汇局个人外汇业务系统返回客户“个人主体分类状态”为“预关注”或“关注名单”,且“风险提示函/告知书告知”状态为“未签署”,则系统通过交互屏或手持终端显示《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》,客户阅读后点击“已知晓并签字”按钮进行签字确认后交易继续;否则交易失败()
A.正确 B.错误
答案
单选题
个人客户如为“预关注”状态则需打印《个人外汇业务风险提示函》交予客户签字后,凭本人有效身份证件和真实交易背景资料继续办理业务。(错)()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后()
A.1年 B.2年 C.3年
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理()
A.正确 B.错误
答案
单选题
按照《个人结售汇业务柜台操作规程》规定,办理个人结售汇业务时,柜台渠道向相关个人提供的风险提示书和告知书,仅用于风险提示和告知,无需银行及个人签章留存()
A.正确| B.错误
答案
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我行电子渠道、自助渠道和智慧柜员机渠道对个人结售汇交易限额进行单笔控制,最低起点金额为等值()美元(含)
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在确定函证对象后,如果J公司不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有()。
在确定函证对象后,如果被审单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有()
在确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的是( )。
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