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“预关注对象”签署风险提示函后允许进行电子渠道结售汇交易。

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判断题
“预关注对象”签署风险提示函后允许进行电子渠道结售汇交易。
A.对 B.错
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判断题
按照外管规定,对于纳入外管“重点关注对象(预关注)”、“关注名单”管理的个人,第一次办理个人结售汇业务是在我行柜台渠道时,柜员应打印并向相关个人提供风险提示函或告知书,提示函或告知书仅用于风险提示和告知,无需银行及个人签章留存()
答案
判断题
关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务()
答案
单选题
个人结售汇个人主体为预关注状态时,无法进行结售汇业务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
若外汇局个人外汇业务系统返回客户“个人主体分类状态”为“预关注”或“关注名单”,且“风险提示函/告知书告知”状态为“未签署”,则系统通过交互屏或手持终端显示《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》,客户阅读后点击“已知晓并签字”按钮进行签字确认后交易继续;否则交易失败()
A.正确 B.错误
答案
单选题
个人客户如为“预关注”状态则需打印《个人外汇业务风险提示函》交予客户签字后,凭本人有效身份证件和真实交易背景资料继续办理业务。(错)()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后()
A.1年 B.2年 C.3年
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理()
A.正确 B.错误
答案
单选题
按照《个人结售汇业务柜台操作规程》规定,办理个人结售汇业务时,柜台渠道向相关个人提供的风险提示书和告知书,仅用于风险提示和告知,无需银行及个人签章留存()
A.正确| B.错误
答案
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我行电子渠道、自助渠道和智慧柜员机渠道对个人结售汇交易限额进行单笔控制,最低起点金额为等值()美元(含) 不占用额度的结售汇可以通过电子渠道办理() 柜员办理以下哪些业务时需提醒客户签署电子银行风险提示书() 电子渠道仅支持客户办理占用额度的结售汇业务() 我行电子渠道、自助渠道和智慧柜员机渠道个人结售汇交易暂时只支持以18位身份证开户的境内个人客户办理结售汇交易() 对于外汇局发布的因出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人第一次办理个人结售汇业务,是在我行柜台渠道时,柜员应按规定向客户递交风险提示函和告知书,提示客户阅读,履行对相关个人进行书面风险提示及告知的义务() 对于年龄超过65周岁的老年客户,其购买产品风险等级超过其风险评级时,应特别提示需签署风险承诺函() 电子渠道开办个人结售汇业务,需确保以下哪个柜员状态正常:?() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认分拆结算汇交易后,应于筛查起始日起()内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查 办理个人智能结售汇业务签约,因为业务凭证打印区域有限的原因,柜员一次最多选择个外币账户进行签约。对于在电子银行结售汇关注名单中的客户,查询交易将提示并且不联动签约交易() 客户在签订电子渠道总约后,需对具体使用的借记卡、信用卡进行电子渠道激活,若未进行电子渠道激活,则相关账户无法通过电子渠道办理业务。 客户关闭电子银行渠道后,其账户仍然可以正常进行非电子银行渠道的交易。 目前我行电子渠道、自助渠道和智慧柜员机渠道对个人结售汇交易限额进行单笔控制,最低起点金额为等值美元(含),最高不超过客户剩余年度总额() 额度终审后,客户签署《综合授信合同》时可一并对首次支用的《借款支用申请表》进行预签,预签时如受托支付信息不全需要经零售风险管理部门同意后方可进行签署() 商业银行通过电子渠道代销金融产品,可以不用向可提供并提示阅读相关销售文件、包括风险提示文件() 远期结售汇协议原件、风险提示书以及适合度评估表由?保管() 在确定函证对象后,如果乙公司不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有()。 在确定函证对象后,如果J公司不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有()。 在确定函证对象后,如果被审单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有() 在确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的是( )。
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