单选题

对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()

A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家(地区)的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险

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单选题
对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。()
A.是 B.否
答案
单选题
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况 B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况 C.国家(地区)的上游犯罪状况 D.特殊的金融监管风险
答案
判断题
其他全国性法人金融机构总部按照属地原则由机构总部所在地人民银行分支机构实施,若法人机构总部注册地与经营地不一致的,以注册地为准()
答案
判断题
对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户()
答案
判断题
法人以其注册地为住所()
答案
多选题
地域风险要素是指的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度()
A.客户 B.客户的实际控制人 C.客户的实际受益人 D.委托办理人
答案
判断题
对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系()
答案
判断题
如单位银行结算账户的存款人经营地与注册地不在同一地方的,则可以在经营地与注册地分别开立一个基本存款账户()
答案
多选题
境内银行类金融机构的评级对象包括法人注册地在我国境内的()
A.国家政策性银行 B.国有商业银行 C.股份制商业银行 D.城市商业银行
答案
单选题
当存款人注册地与经营地不在同一城市,存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立()账户
A.基本存款 B.一般存款 C.临时存款 D.专用存款
答案
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营业执照注册地与经营地不在同一行政区域的,可以在经营地开立异地存款账户。此处的“注册地”如何理解? 收单机构可以为经营场所地不在收单机构注册地的特约商户提供银行卡收单服务() 不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。() 金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、()、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题 首次从事网约车经营的,应当向企业注册地相应()机构提出申请 存款人必须在注册地或住所地开立银行结算账户。() 个人经营贷款借款人的经营实体有固定的经营场所,注册地、经营机构必须与贷款经办机构在相同城市行政管辖区。 个人经营贷款借款人的经营实体有固定的经营场所,注册地、经营机构必须与贷款经办机构在相同城市行政管辖区() 个人经营贷款借款人的经营实体有固定的经营场所,注册地、经营机构必须与贷款经办机构在相同城市行政管辖区() 借款企业注册地在经营机构所在地,且经营3年以上,具有固定的经营场所,由稳定的经济收入,具备到期偿还本息的能力() 不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。判断对错 单位银行结算账户的存款人经营地与注册地不在同一行政区域的,则可以在经营地与注册地分别开立一个基本存款账户() 根据地域风险要素下特殊的金融监管风险指标,客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于避税型离岸金融中心,风险程度较高() 收单机构可以发展注册地及经营场所不在收单机构所在国的特约商户() 单位存款人只可以在注册地或住所地开立单位银行结算账户() 建筑业个体经营户按照法人单位注册地进行统计() 建筑业个体经营户按照法人单位注册地进行统计。( ) 存款人只能在注册地或住所开立银行结算账户。() 存款人只能在注册地或住所开立银行结算账户。() 对于注册地在异地、经营地在本地的异地开户客户,若需上门核实且在本地有经营场所,可在本地核实()
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