单选题

根据大连银行身份信息联网核查业务规定,工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务,经系统反馈核查相符的,()登记联网核查登记簿

A. 必须
B. 无需
C. 取款业务
D. 开户及存款业务

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单选题
根据大连银行身份信息联网核查业务规定,工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务,经系统反馈核查相符的,()登记联网核查登记簿
A.必须 B.无需 C.取款业务 D.开户及存款业务
答案
单选题
工作人员在办理联网核查业务时,应首先通过()核查客户身份
A.第二代身份证阅读机具 B.肉眼观察有效证件原件 C.联网核查系统 D.专用机具审验有效证件原件
答案
多选题
根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息()
A.开立个人银行账户 B.信用卡申领业务 C.票据结算业务 D.办理大额存取款业务 E.单位为个人批量开立账户业务
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,进行失效居民身份证信息核查,需通过联网核查系统提交以下信息()
A.姓名 B.公民身份号码 C.居民身份证有效期限起始日期 D.核查类别 E.发起核查请求的操作员姓名 F.签发机关
答案
多选题
根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息()
A.开立个人银行账户 B.信用卡申领业务 C.票据结算业务 D.办理大额存取款业务
答案
单选题
联网核查业务中,()是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
A.核查行 B.联网行 C.联机行 D.操作行
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,关于联网核查银行账户业务说法错误的是()
A.卡/存折/存单正式挂失、解挂密码重置应审核客户的身份证件 B.个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人时,应审核原预留印章或签字人的身份证件 C.单位申请变更预留公章或财务专用章,应审核法定代表人或财务负责人及代理人身份证件 D.单位申请更换预留个人签章,如无法提供法定代表人或单位负责人身份证件,应审核授权人员或代理人员身份证件
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的有()
A.个人申请开立、激活个人账户或变更账户资料 B.单位申请变更法定代表人或主要负责人 C.客户在柜台申请开通账户签约 D.个人持票人持用于支取现金的支票向我行提示付款
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的是()
A.某未开户客户办理30000人民币的票据兑付 B.某未开户客户办理2000美元的现钞兑换 C.个人客户办理8万人民币现金转账 D.个人客户办理20000美元现汇兑换 E.以上都是
答案
多选题
根据《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》身份证影像()。
A.不得挪作他用 B.不得擅自拷贝 C.不得擅自打印 D.不得擅自外泄
答案
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采用方式办理公民身份信息联网核查业务的,在灾难事件期间,暂停通过账户管理系统办理联网核查业务,应采用登录方式或按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如身份信息一致性核查验证未通过,以下做法错误的是() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下情况需要联网核查的情况有() 客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是() 通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的,应为其办理网上银行业务() 根据执行《中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》(银发【2007】345号)的规定,确保使用自身银行机构代码办理联网核查业务() 根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》,网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证()。 银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。 根据《铁路安全管理条例》规定,铁路运输企业工作人员不得窃取、旅客身份信息() 以银行工作人员身份,代客户(含亲属)办理转账、现金、承兑等业务() 铁路运输企业工作人员根据需要可以泄露旅客身份信息() 铁路运输企业工作人员根据需要可以泄露旅客身份信息() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,失效居民身份证信息核查是指,通过联网核查系统提交相关个人的姓名、公民身份号码、居民身份证有效期限起始日期、核查类别以及发起核查请求的操作员姓名,籍以核查居民身份证是否() 营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。 营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务() 如客户的身份信息一致性核查验证已通过,但系统反馈是“已挂失”或“已失效”证件,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当() 须通过联网核查系统核对居民身份证件的,按照人银行联网核查业务的相关规定办理,经验证信息一致的,在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、()和附件章。 办理下列业务,需要进行公民身份信息联网核查() 通过自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立() 铁路运输企业工作人员不得()旅客身份信息。
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