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《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。()
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。()
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《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。()
A.对 B.错
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法()正式实施
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日 D.2007年10月31日
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行
A.1995年10月1日 B.1998年10月1日 C.2002年10月1日 D.2007/1/1
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
A.2008年 B.2007年 C.2006年 D.2005年
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行()
A.2007年1月1日 B.2006年12月31日 C.2008年12月31日 D.2008年1月1日
答案
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是()
《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是( )。
制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。
《中华人民共和国反洗钱法》从开始正式施行()
中华人民共和国反洗钱法共多少条()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是()
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充()
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少条?
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《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()
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