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各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
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各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
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各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
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主观题
各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
答案
主观题
营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审核员岗位。
答案
单选题
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
A.一名 B.二名 C.三名 D.四名
答案
单选题
根据《安徽农村商业银行系统“三好银行”标准网点规范及评分细则(2017版)》,目前,各营业网点的宣传架内可以摆放宣传折页()
A.存款超万亿 B.手机银行超千万 C.人行反假币宣传 D.省联社成立60周年
答案
单选题
根据《安徽农村商业银行系统三好银行标准网点规范及评分细则(2017版)》,各营业网点按开展文明服务评比,及时公布结果,奖优罚劣()
A.旬 B.月 C.季 D.年
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息 B.甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易 C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易 D.按规定及时补录补正反洗钱数据
答案
判断题
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确一名信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案()
答案
多选题
按照《安徽农村商业银行系统电子银行业务管理办法》规定,金农借记卡持卡人可凭卡和密码在全省农村商业银行营业网点办理()
A.存取现金 B.转账结算 C.查询余额 D.修改密码
答案
主观题
各营业机构按期通过反洗钱管理系统上报本机构哪些报告
答案
热门试题
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,专职反洗钱岗位人员应至少具有以上金融从业经历()
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。
各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行为各支行的反洗钱管理员,指定为各营业网点的反洗钱工作人员()
验印通过后,系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱()
营业网点反洗钱系统操作员每日通过()、(),查询未处理回执,修改回执中错误信息并上报。
农村商业银行营业网点的柜面服务应坚持“()”的原则。
《安徽农村商业银行系统“三好银行”标准网点规范及评分细则(2017版)》组织管理规范要求,各营业网点每月召开不少于一次全体员工会议(可占用营业时间),会议实行签到制度()
农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗,建立健全岗位责任制,具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等()
商业银行反洗钱工作职责()
农村商业银行营业网点受理客户投诉实行()。
商业银行反洗钱内控制度应满足()要求
商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有( )。
根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查()
商业银行配备专、兼职、反洗钱人员应具备哪些条件()
各支行需调整风险等级的客户,若其归属网点在本行其他营业网点,则受理查冻扣业务的网点应于当日在反洗钱系统中添加风险事件,并于个工作日内向反洗钱牵头管理部门递交风险等级调整申请表()
商业银行反洗钱内控制度体系包括()
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
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