商业银行反洗钱工作职责（）
A. 研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；
B. 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；
C. 建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作
D. 做好反洗钱信息保密及其他相关工作
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商业银行反洗钱工作职责（）
A.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作； B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作； C.建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作 D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作
答案
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
答案
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。
A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?
答案
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告 D.反洗钱内部控制 E.反洗钱培训
答案
根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（）
答案
商业银行反洗钱内控制度体系包括（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易与可疑交易报告制度 C.反洗钱保密制度 D.反洗钱宣传培训制度 E.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度 E.客户持续跟踪制度
答案
按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易报告制度 E.可疑交易报告制度
答案
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责（）
A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 B.牵头管理洗钱风险，审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施 C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价；持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况 D.及时传递监管信息，指导业务部门开展反洗钱工作，督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
答案
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商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。
目前仅有中国人民银行对商业银行行使反洗钱监管职责（）
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（ ）。
根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责（ ）。
（）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责
商业银行配备专、兼职、反洗钱人员应具备哪些条件（）
下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。
下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有（）。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作，主要承担以下职责（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，国际金融部主要承担以下反洗钱职责（）
商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。
指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责（）
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