多选题

Y一客户至柜面办理5600美元现金存款业务,应提供()

A. 本人(及代理人)有效身份证件
B. 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C. 本人原存款银行外币现钞提取单据
D. 经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》等有关材料

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多选题
Y一客户至柜面办理5600美元现金存款业务,应提供()
A.本人(及代理人)有效身份证件 B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 C.本人原存款银行外币现钞提取单据 D.经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》等有关材料
答案
多选题
Y一客户至柜面办理12000美元现金取款业务,应提供()
A.本人(及代理人)有效身份证件 B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 C.本人原存款银行外币现钞提取单据 D.经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》等有关材料
答案
多选题
Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款,柜员应按如下操作:()
A.审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确 B.应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息 C.如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理 D.应当核对户主和存款来人的有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息
答案
多选题
客户至柜面办理黄金回购业务时,需提供如下资料:
A.个人客户需提供本人身份证件原件及其在交行开立的个人结算账户(借记卡或活期存折)。 B.公司客户需提供加盖企业公章的营业执照复印件和授权委托书,以及被委托人有效身份证件原件。委托书应明确委托单位名称、被委托人、委托事项、被委托人账户等信息。 C.《实物黄金产品回购业务申请书》(下称《回购申请书》)。 D.待回购的黄金实物。 E.发票。
答案
判断题
客户申请办理现金支取业务的,应提交卡、折等存款凭证,大额支取的,还应提供有效身份证|件()
答案
多选题
柜面为客户张某办理外币现金销户支取1笔,金额6480美元,随后由张某代为办理其哥哥的现金开户存款业务,金额6480美元,该业务取得双方的身份证原件以及张某哥哥的授权书。该笔美元现金开户业务办理是否正确( )?
A.正确 B.不正确。个人现金开户业务不能代办 C.不正确。当日办理外币现钞存款累计超过5000美元的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理 D.不正确。当日办理外币现钞存款累计超过5000美元的,根据外汇管理局要求,必须取得本人(张某哥哥)的原外币现钞提取单据,该案例中无法提供
答案
判断题
客户通过柜面申请查询业务验证码时,可以在全省任一营业机构柜面进行办理,申请查询时应提供相应的业务凭证()
答案
多选题
个人客户办理通知存款取款或销户业务应提供以下资料或手续().
A.提供通知存款存单 B.提供存款人有效身份证件,对代理办理的须提供存款人及代理人的有效身份证件 C.建立通知时的客户回单(未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率计息) D.转账销户的提供转账凭证
答案
判断题
同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务,可以只留存一张身份证件复印件()
答案
判断题
手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”,应提示客户至柜面即可办理业务()
答案
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