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洗钱的离析阶段又叫()。
单选题
洗钱的离析阶段又叫()。
A. 放置阶段
B. 培植阶段
C. 归并阶段
D. 融合阶段
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单选题
洗钱的离析阶段又叫()。
A.放置阶段 B.培植阶段 C.归并阶段 D.融合阶段
答案
主观题
洗钱离析阶段又称什么阶段?
答案
判断题
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。( )
A.对 B.错
答案
判断题
典型的洗钱过程分为放置阶段、离析阶段和归并阶段()
答案
判断题
典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段和融合阶段()
答案
判断题
典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。
A.正确 B.错误
答案
判断题
洗钱行为一般经过消费、放置、离析、融合这几个阶段()
答案
判断题
离析阶段是洗钱链条中的最后环节,被形象地描述为“甩干”()
答案
单选题
单选:下面哪一个选项是洗钱三阶段中的离析?()
A.现金存款 B.用账户余额购买奢侈品 C.通过电汇的方式把资金从一个账户转移到另一个账户 D.现金取款
答案
单选题
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。()
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
洗钱处置阶段又称什么阶段?
洗钱的融合阶段又称什么阶段?
输入处理阶段又叫输入采样阶段、输入刷新阶段或输入更新阶段。
洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各一样的目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到最终洗钱的目的()
洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各一样的目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到最终洗钱的目的。()
洗钱的过程通常包括处置阶段、( )和融合阶段。
磋商阶段又叫(),是双方谈判人员进行“谈”和“判”的阶段,是谈判的主体阶段
洗钱的三个阶段包括()
洗钱的三个阶段包括()
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是()。
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是()
洗钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )
典型的洗钱活动通常有几个阶段?
洗钱的三个阶段不包括()
处置阶段可能涉及的洗钱行为有:( )
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、( )和融合阶段。
下列洗钱各个阶段中。最容易被侦察到的阶段是()。
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