多选题

联网核查信息不符需进一步核实的,如经二代证鉴别仪鉴别相关居民身份证确属真实证件,应在联网核查核实行凭证上标注()。

A. 鉴别人
B. “二代证鉴别仪通过“
C. 鉴别时间
D. 客户名称

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多选题
联网核查信息不符需进一步核实的,如经二代证鉴别仪鉴别相关居民身份证确属真实证件,应在联网核查核实行凭证上标注()。
A.鉴别人 B.“二代证鉴别仪通过“ C.鉴别时间 D.客户名称
答案
单选题
对于因联网核查系统繁忙或故障,使用二代身份证鉴别仪核查的,正确做法是()。
A.可以拒绝为客户办理业务 B.不使用二代身份证鉴别仪直接办理 C.应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效,核查人×××” D.待核查系统正常后再办理开户业务
答案
判断题
于个人业务客户出示第二代居民身份证,因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的,需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认,并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查,无需打印联网核查结果。
答案
判断题
于个人业务客户出示第二代居民身份证,因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的,需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认,并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查,无需打印联网核查结果()
答案
单选题
按照《联网核查公民身份信息业务处理规定》要求,身份证联网核查信息不符需进一步核实的,柜员如进一步核实后确认为虚假证件的,应立即在核心系统中做,停办相关账户的支付结算业务()
A.强制备注信息 B.提示备注信息 C.账户冻结 D.账户控制
答案
判断题
营业机构至少配备一部第二代居民身份证鉴别仪,以备在联网核查系统故障时应急使用()
答案
判断题
对于所持证件为第二代居民身份证的,除按规定使用“5566单笔核对身份证信息附照片”交易联网核查身份信息的真实性、准确性外,还必须使用第二代身份证鉴别仪对证件的真伪进行鉴别()
答案
单选题
对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款的大额交易业务,现场核准柜员或派驻业务经理(运营内控副职)要核实客户身份,如为,应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查,与身份证原件相符()
A.居民身份证 B.临时居民身份证 C.二代居民身份证 D.护照
答案
单选题
营业机构在进行“1019联网核查”交易时,将二代证放在二代证阅读器上按直接读入二代证芯片中的姓名、身份证号码等信息,无需手工另外录入()
A.Ctrl+O B.Ctrl+Y C.Ctrl+L D.Ctrl+Q
答案
单选题
为提高柜面办理业务效率,各分行使用二代身份证鉴别仪打印的“第二代身份证信息表”经柜员与原件审核一致后加盖“与原件核对一致”章,可作为客户身份证复印件使用,但该信息表不可作为客户身份信息联网核查的替代()
A.正确 B.错误
答案
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联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。 联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。 联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务() 营业网点在办理规定业务时,因网络连接失败、系统故障、停电等原因不能正常进行联网核查的,可采取方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务。A:委托分行辖内指定网点代理传真查询B:以佐证核实C:二代证鉴别仪核实D:留存身份证复印件() 核查行对联网核查结果存在疑义时,可通过联网核查系统将疑义信息向反馈并申请进一步核实() 当客户身份证联网核查失败时,可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实 对于增加及修改支付条件-个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务,联网核查信息不符需进一步核实的,进一步核实后继续办理业务的,应由审核同意并在相关凭证签字后方可办理() 联网核查系统发生故障的营业机构,如客户出示的是第二代居民身份证,营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。 如与精神运动性癫痫鉴别需进一步检查的是 银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向()申请进一步核实。 银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向()申请进一步核实 银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向( )申请进一步核实。 身份核实的方式可以采用联网核查系统核查、、第二代居民身份证阅读机具鉴别等多种方式核实存量个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性() 如客户提供有效证件为二代居民身份证或新版外国人永久居留身份证时,修改后客户信息原则上必须通过身份证鉴别仪读取。 商业银行在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向申请进一步核实() 做好(),是发展二代证业务的保证;做好()是发展二代证业务的重要措施。 在进行联网核查公民身份信息时,如对核查结果存在疑义,可向以下哪一个机构申请进一步核实()。 联网核查时,出现以下()情况时,应进一步核实相关居民身份证的真实性 联网核查系统发生故障期间,如客户出示的是第二代居民身份证,分支机构可使用进行鉴别,经鉴别相关居民身份证确属真实证件,分支机构应继续办理相关业务() 银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向公安部门进一步核实。
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