多选题

下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视()

A. 连续两个对账周期对账失败的账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

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多选题
下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
主观题
银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
答案
多选题
银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源()
A.小贷公司 B.典当行 C.农村中小金融机构 D.担保机构 E.民间融资 F.非法集资
答案
多选题
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,银行业金融机构应__反映银行业金融机构活动信息,拒绝作假()
A.实事求是 B.客观 C.全面 D.真实
答案
多选题
根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》,银行业金融机构绩效考评指标应包括()  
A.发展转型类指标 B.风险管理类指标 C.合规经营类指标 D.社会责任类指标 E.经营效益类指标
答案
判断题
银行业金融机构禁止出租、出借同业账户()
答案
主观题
《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些?
答案
单选题
中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,()对银行业金融机构的账户透支。
A.可以 B.根据条件 C.不得 D.选择性
答案
主观题
设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动,应该经过什么部门批准?
答案
判断题
银行业金融机构应每季度对对公账户实施对账。
答案
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银行业金融机构发展需要关注的指标包括()。 银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该。*() 银行业金融机构应当尊重银行业消费者哪些权利?() 下列金融机构中,属于银行业金融机构的是()。 下列金融机构中,属于银行业金融机构的是()。 按照《银行业金融机构外部审计监管指引》规定,外审机构按照审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的,银行业金融机构不得阻挠() 撤销银行业金融机构,必须具备下列哪些条件? 下列哪些属于境内银行业非存款类金融机构() 下列哪些属于银行业金融机构业务违法 () 银行业金融机构包括开发性金融机构、政策性银行、商业银行和其他银行业金融机构() 中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,但可以对银行业金融机构的账户透支() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构社会责任的意见》规定,银行业金融机构发展不仅要关注经济指标,而且要关注() 金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中,银行业金融机构体系包括() 下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营规则? 经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。() 下列金融机构中,属于银行业金融机构的是(  )。 银行业金融机构开展理财业务应() 银行业金融机构应严格执行() 《银行业监管统计管理暂行办法》适用于银行业监督管理机构、非银行业金融机构和银行业金融机构() 中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立(),但不得对银行业金融机构的账户透支。
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