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下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视()
多选题
下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视()
A. 连续两个对账周期对账失败的账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
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下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
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主观题
银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
答案
多选题
银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源()
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答案
多选题
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,银行业金融机构应__反映银行业金融机构活动信息,拒绝作假()
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答案
多选题
根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》,银行业金融机构绩效考评指标应包括()
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答案
判断题
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答案
主观题
《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些?
答案
单选题
中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,()对银行业金融机构的账户透支。
A.可以 B.根据条件 C.不得 D.选择性
答案
主观题
设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动,应该经过什么部门批准?
答案
判断题
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答案
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银行业金融机构发展需要关注的指标包括()。
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该。*()
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下列金融机构中,属于银行业金融机构的是()。
下列金融机构中,属于银行业金融机构的是()。
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下列金融机构中,属于银行业金融机构的是( )。
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中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立(),但不得对银行业金融机构的账户透支。
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