多选：根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（选择2个答案）（）
A. 国家执法机构之间的信息交流
B. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
C. 联系外国管辖的现有联络官
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
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多选：根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（选择2个答案）（）
A.国家执法机构之间的信息交流 B.联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息 C.联系外国管辖的现有联络官 D.向金融情报机构只提交正式的信息请求
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金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
A.对 B.错
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（）
A.加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约 B.司法协助和引 C.参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等 D.其他形式的合作
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反洗钱金融行动特别工作组最初被称为七大工业国组织反洗钱金融行动工作组织，其总部位于（）
A.纽约 B.苏黎世 C.法兰克福 D.巴黎
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金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 B.来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。 C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。 D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
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反洗钱金融行动特别工作组的英文简称为（）
A.ATF B.inCEN C.IU D.PG
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
金融行动特别工作组（）
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 B.要求各国政府加强反洗钱金融监管 C.要求各国政府建立金融情报中心 D.要求各国进行反洗钱国际合作
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金融行动特别工作组（）
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
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简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
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热门试题
金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是（）B
以下哪个国家/地区不是反洗钱金融行动特别工作组的成员之一（）
金融行动特别工作组的工作目标是（）
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织（）
金融行动特别工作组的英文简称为（）
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
金融行动特别工作组FATF的秘书处设在（）
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。
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