多选题

要求调查环节补充调查时,审查人员下列做法正确的包括()。

A. 对调查环节需要补充完善的内容,审查人员一次性提出明确要求
B. 对于调查环节普遍存在的问题,审查人员统一进行规范
C. 调查环节提交的资料中缺少个人征信报告,审查人员要求调查环节补充完善
D. 调查环节提交的调查结论违反相关规定,审查人员要求调查环节补充完善

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多选题
要求调查环节补充调查时,审查人员下列做法正确的包括()。
A.对调查环节需要补充完善的内容,审查人员一次性提出明确要求 B.对于调查环节普遍存在的问题,审查人员统一进行规范 C.调查环节提交的资料中缺少个人征信报告,审查人员要求调查环节补充完善 D.调查环节提交的调查结论违反相关规定,审查人员要求调查环节补充完善
答案
多选题
在下列()情况下,审查人员可以要求调查环节补充完善。
A.调查环节移交的信贷资料不全 B.调查内容不完整 C.调查内容不清晰 D.调查意见不合理
答案
单选题
补充调查实行限时办结,审查人员发出补充调查内,经营机构必须反馈补调结果,否则项目自动中止()
A.15日 B.20日 C.25日 D.30日
答案
多选题
无纸化办贷,受理、调查、审查环节相关人员应审核系统信息内容包括()
A.客户档案 B.财务报表 C.调查资料信息 D.影像信息
答案
单选题
在C3调查(审查、审批、报备)补充资料环节上传补充资料的,补充资料生效的必要条件是()
A.补充资料发起人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作 B.补充资料调查人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作 C.补充资料审查人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作 D.补充资料审批人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作
答案
多选题
下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是。---反洗钱补充()
A.对于可疑交易活动调查需要进一步核查的.直接查阅.复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准.对可能被转移.隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 C.调查人员封存文件.资料.会同在场的金融机构工作人员查点清楚,并于调查结束后开列清单一式二份 D.封存文件.资料的清单由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
答案
单选题
审查人员审查时需要调查经办人提供补充资料,并且想将本次补充要求及过程进行C3系统留痕,最合适的处理方式是()
A.将业务回退给调查经办人 B.电话通知调查经办人补充上传所需资料 C.发起“补充资料“子流程 D.审查意见选择“重新调查“后提交给调查经办人
答案
单选题
人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。对于补充调查的案件,应当在()补充调查完毕。补充调查以()为限
A.1个月内2次 B.1个月内1次 C.6个月内1次 D.6个月内2次
答案
单选题
授信审查环节补充资料。由审查人提出补充资料意见通过()经部门负责人审核后通知有权审批行主调查人进行补充。
A.授信补充资料流程 B.撤销 C.退回 D.删除
答案
单选题
客服中心审查投诉举报反馈单,对于事实不清、处理不当的,管理人员,要求责任部门补充调查或者重新调查处理()
A.预受理 B.回退工单 C.向下流转 D.作废
答案
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人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。对于补充调查的案件,应当在( )个月内补充调查完毕。补充调查以( )次为限。 对主要事实不清、证据不足的,经__批准,退回监督检查、审查调查部门重新审查调查;需要补充完善证据的,经__批准,退回监督检查、审查调查部门补充审查调查。(第五十五条)() LPR+《反洗钱》补充◆下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是() 人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。对于补充调查的案件,应当在补充调查完毕() 如果客户经理负责贷款调查环节,贷款审查人员应重点关注( )。 按揭楼盘准入调查时,参与楼盘调查的调查人员可分工参与调查不同环节内容。 按揭楼盘准入调查时,参与楼盘调查的调查人员可分工参与调查不同环节内容。 按揭楼盘准入调查时,参与楼盘调查的调查人员可分工参与调查不同环节内容() 退回补充调查的案件,监察机关重新移送监察机关审查时,可以不移送补充调查报告书() 人民检察院审查起诉期间,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查。对于补充调查的案件,应当在()补充调查完毕。补充调查以()为限 授信审查人员应对授信材料的进行审查。授信调查、授信审查环节可根据需要由不同人员同时进行() 疾病暴发应急调查时现场调查环节的内容与步骤包括() 坚持审查调查与审理分离,审查调查人员不得参与审理() 如评级审查环节认为评级资料需补充完善,由审查人提出补充资料意见通过()模块经部门负责人审核后通知有权审批行主调查人进行补充 调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有() 在C3调查(审查、审批、报备)环节发起补充资料流程的,补充资料如需上传档案管理系统,应使用的模块是()。 对监察机关移送的案件,人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。对于补充调查的案件,应当在两个月内补充调查完毕。补充调查以二次为限。 调查人员进入C3调查环节,在C3系统中撰写调查报告,填写调查意见,点击【保存】后提交部门负责人调查,如需进一步补充资料的,点击【档案管理】,补充上传资料() 下列哪个环节属于外业调查人员() 审查调查审理人员是被审查调查人或者检举人,或者存在其他可能影响公正审查调查审理情形的,不得参与相关审查调查审理工作,应当主动申请回避,被审查调查人、检举人以及其他有关人员也有权要求其回避()
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