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我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时,拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是的最好体现()
单选题
我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时,拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是的最好体现()
A. 全员参与原则
B. 保密原则
C. 合法审慎原则
D. 协助配合原则
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单选题
我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时,拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是的最好体现()
A.全员参与原则 B.保密原则 C.合法审慎原则 D.协助配合原则
答案
单选题
各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实()的原则,增强反洗钱意识,详细了解客户交易,对提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,准确判断和及时报送反洗钱信息
A.认识你的客户 B.熟知你的客户 C.了解你的客户 D.关心你的客户
答案
单选题
护士在日常工作中()
A.严厉指责患者不遵守纪律的行为 B.发现患者病情危急,应先抢救,在通知医师 C.发现医嘱有纰漏,应查找相关书籍,在做校正 D.认真书写规范的病历 E.听从护士长、主任的任何安排
答案
多选题
日常工作中,服务中心全员应主动收集哪些客户信息()
A.业主 B.租户 C.商铺 D.社区
答案
多选题
银行运营员工在日常工作中,哪些行为违反了我行保密管理的规定()
A.通过微信群转发我行内部规章制度等业务信息 B.办理业务过程中,使用手机拍摄客户信息 C.通过朋友圈转发行内敏感信息,损害了本行形象和信誉 D.通过行内CALL浦群发布通知
答案
单选题
在日常工作中,你应该?()
A.正确的处理死猪 B.彻底维护 C.A和B
答案
多选题
民航安检机构在日常工作中进行()内部检查
A.随机 B.定期 C.不定期 D.以上都对
答案
多选题
客户洗钱风险等级分类工作中,营业机构应履行的主要职责包括()
A.根据风险等级分类工作需要,开展相关客户尽职调查工作 B.对本机构客户风险等级初评结果进行复评确认 C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的,提出客户风险等级调整请求 D.按要求落实上级行有关客户风险控制措施和工作要求
答案
单选题
A市某公安派出所所长在日常工作中履行警务指挥职责,该所长实行()。
A.警官职务序列 B.警员职务序列 C.警务技术序列 D.警务指挥
答案
单选题
私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作,综合运用反洗钱客户分类系统,以及日常工作了解到的客户信息,综合判断客户是否存在洗钱风险。
A.持续反洗钱监测 B.存量签约客户信息维护 C.与客户联系 D.动态调整客户风险分类
答案
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A市某公安派出所所长在日常工作中履行J务指挥职责,该所长实行()
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