义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，必要情况下可以暗示客户隐匿部分身份信息（）

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。（） 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任（） 金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。() 义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或地区的，并将其作为客户身份识别、风险评估和分类管理的基础（） 下列哪些机构适用履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务管理办法（） 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。 以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告 金融机构履行客户身份识别义务时，如何核对相关自然人身份信息 如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑（） 印度"狼孩"的事例充分说明了（） 对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构，监管机构可以（） 义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助（） 金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。 义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）