单选题

根据展业相关要求,对于办理境外贷款业务适用更加严格的尽职调查和业务审批程序()

A. 新进客户
B. 关注客户
C. 可信客户
D. 代理客户

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单选题
根据展业相关要求,对于办理境外贷款业务适用更加严格的尽职调查和业务审批程序()
A.新进客户 B.关注客户 C.可信客户 D.代理客户
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应当()
A.建立风险监控机制 B.遵守银行内部有关授信管理方针、政策、原则及规定 C.符合风险和收益相匹配的原则 D.遵守我国金融监管、外汇管理及其他有关法律法规即可
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,贷款发放及支付时,应审核()
A.借款人提款申请 B.贷款相应商业单证和付款凭证 C.借款人尽职调查表 D.银行认为针对前述材料需提供的补充材料
答案
单选题
根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规()
A.了解客户、了解业务、尽职审查 B.了解客户、了解业务、尽职审核 C.了解业务、了解客户、尽职审核 D.了解客户、了解业务、表面审查
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应审核资料主要包括但不限于()
A.借款人基本情况 B.借款人公司章程、注册登记证、经营许可等证明文件 C.借款人财务报表 D.借款申请
答案
单选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应遵守银行内部有关授信管理方针、政策、原则及规定,分支机构开展境外贷款业务()
A.应获得当地分局授权 B.应有至少一级分行的授权 C.应获得总行授权 D.应获得当地跨境办授权
答案
单选题
银行为企业办理境外贷款业务时,应严格按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业原则履行尽职审查责任,审核业务背景真实性,防止和资金挪用()
A.转口贸易 B.虚假贸易 C.过境贸易 D.间接贸易
答案
多选题
根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括()
A.申请书,主要内容包括但不限于境外放款基本情况,境外放款额度登记情况等 B.业务登记凭证 C.国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款资金额度控制信息表 D.放款协议(如为外文,需提供中文翻译件并加盖申请人印章)
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,审核时应审核材料的、完整性、及材料之间的一致性()
A.合法性 B.规范性 C.有效性 D.真实性
答案
单选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,可能需要审核:境外投资批准文件、批准证书和()
A.境外投资外汇登记业务凭证 B.控制信息表 C.业务登记凭证 D.名单等级
答案
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根据展业自律规范银行在发放境外贷款后,应进行持续监控做到() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询等() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查() 移动展业可办理现金类业务。 根据展业自律等规范,对具有何种异常特征的贸易融资业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印() 根据展业自律规范,银行办理境外放款资金汇出、汇回进行国际收支统计间接申报时,应填报业务登记凭证中的() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务时,对于以下明知或应知担保履约义务确定发生的情况,应拒绝办理相应的担保业务() 办理移动展业业务前,营业机构人员须提交相关业务的任务单申请,申请内容不包括() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印境外放款资金额度控制信息表,业务档案留存备查() 根据展业自律等规范,C类企业仅可办理天以下(含)贸易融资业务() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,银行应建立跨境担保业务跟踪机制() 结售汇类业务的背景审核应严格遵循展业原则进行。( ) 结售汇类业务的背景审核应严格遵循展业原则进行() 根据展业自律规范,境外放款专户的收入范围不包括() 根据展业自律规范,放款人开立境外放款专用账户用于() 根据展业自律规范,银行在办理境外放款外汇业务前,均应登录资本项目系统,查询企业是否存在管控信息,对存在管控信息的企业应拒绝办理业务,并提示企业至所在地外汇局办理相关手续() 银行办理外汇业务,应遵循“展业三原则”,“展业三原则”是指() 根据展业自律规范,银行开展境内企业境外放款外汇业务时,应按照《总则》标准进行() 办理柜面通业务应遵循展业三原则()。
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