单选题

办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务()

A. 三线一网格
B. 三道防线
C. 展业三原则
D. 了解你的客户

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单选题
办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务()
A.三线一网格 B.三道防线 C.展业三原则 D.了解你的客户
答案
单选题
1. 办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性, 其中( )承担主要审核责任。
A.受益人账户行 B.资金清算行 C.代付行 D.委托行
答案
主观题
境内同业代付和海外同业代付均属于(),银行办理同业代付应具有真实贸易背景。
答案
多选题
同业代付业务中,根据贸易背景不同,同业代付业务可分为()代付业务
A.国际贸易项下 B.国内贸易项下 C.海外代付 D.境内代付
答案
单选题
按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定,办理同业代付业务时,委托行与代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中__承担主要审查责任()
A.委托行 B.代付行 C.监管机构 D.受托行
答案
判断题
办理同业代付业务时,委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中承担主要审查责任方为代付行。
A.对 B.错
答案
判断题
办理同业代付业务时,委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中承担主要审查责任方为代付行。
答案
多选题
办理同业代付业务时应严格执行我行及监管部门的相关规定, 严禁为( ) 办理同业代付业务。
A.涉及洗钱、 恐怖融资 B.受制裁的国家 C.受制裁的实体、 个人 D.受制裁的商品
答案
主观题
境内同业代付和海外同业代付均属于贸易融资方式,银行办理同业代付应具有()。
答案
单选题
办理同业代付业务须按规定在()系统进行业务审批,其中,国际贸易项下同业代付业务还需通过()系统办理。
A.C3,GTF B.C3,PETS C.CMS,BIBS D.CMS,ABIS
答案
热门试题
按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定,境内同业代付和海外代付业务实质均属贸易融资方式() 同业代付业务不纳入贸易融资业务管理() 同业代付适用于具备真实贸易背景,以()结算,有短期融资需求且符合农业银行办理相关贸易融资业务要求的买方或卖方客户。 我行可办理__项下的同业代付业务() 农行可办理代理同业代付业务,其业务操作根据()办理。 按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定,办理同业代付业务时,当代付行为境内外银行同业机构时,委托行应当将委托同业代付的款项直接确认为向客户提供的() 按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定,同业代付业务,是指银行根据客户申请,通过境内外同业机构或本行海外分支机构为该客户的国内贸易或国际贸易结算提供的__便利和支付服务,分为境内同业代付和海外代付() 同业合作的国际贸易融资业务包括但不限于同业代付、、贸易项下风险参与等业务() 总行专营同业代付业务指境内系统外同业代付。 兴业银行同业代付业务包括进口代付业务、出口代付业务以及() 同业代付业务纳入统一授信管理,办理时须按照规定在系统进行审批() 商业性业务同业代付项下贸易融资期限不得超过()(含)天 办理委托同业代付业务须占用客户工商授信额度() 同业业务主要包括同业借款、同业代付、等业务类型() 8. 同业代付业务纳入统一授信管理, 办理时须按照规定在( )系统进行审批。 同业代付业务中,根据农业银行承担的角色不同,同业代付业务可分为() 办理系统内同业代付业务, 分支机构间可不签署协议。 11. 我行办理同业代付业务时, 委托行与代付行之间的人民币跨境支付清算应优选( )进行。 同业代付原则上仅适用于银行金融机构办理跨境贸易结算() 在受理与审核代收代付业务时,应严把客户业务授权关,经办人员应认真确认及保留()
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