多选题

高风险账户按对账,原则上应采取对账()

A. 月;
B. 季;
C. 面对面对账;
D. 网银对账

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对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 以下账户在对账时应纳入高风险账户的是() 下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督() 对于值得高度关注的账户,原则上采取按季上门对账方式并及时收取对账回执() 连续两个对账周期对账失败的账户不属于异动、可疑、高风险的存款账户() 对于异动、可疑、高风险的存款账户要按对账,对账单回收率要达到100%() 银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险() 重点账户须每月对账,原则上应采取面对面对账或网上银行对账,对于上期未能实现有效对账的,下期必须实现有效对账。重点账户对账率达到100%() 对于有效对账后账户内无资金往来,分行可视风险程度降低对账要求,原则上可不纳入对账统计() 对于值得高度关注的账户,原则上采取()上门对账的方式并收取对账回执。 季度对账单导出,若一个客户号下存在一个高风险账户,则该客户号下的其他账户都成为高风险账户,包括() 账期内值得高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户,以及涉及案件风险的应对账账户为其他账户() 对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执,以下哪些属于高度关注账户() 银企对账遇重点对账月,原则上每月初()应向开户企业发出账户余额对账单 重点账户面对面上门对账的对账回执收回率应达到100%;邮寄委托对账的对账单回执收回率原则上应达到以上() 根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,对于异动、可疑、高风险账户,要求必须__采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 按对账的,原则上须在本月底前收回对账单,最迟次月个工作日前对账完毕() 高风险账户由分(支)行确认后上报事后监督中心在系统中进行维护后进行对账() 重点账户对账应采取邮寄对账单的方式进行对账()
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