高风险账户由分（支）行确认后上报事后监督中心在系统中进行维护后进行对账（）
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高风险账户由分（支）行确认后上报事后监督中心在系统中进行维护后进行对账（）
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下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元（含）以上 D.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
答案
下列哪类账户在对账时需要列入高风险账户监督（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元（含）以上 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
后台集中监控是指遵循“重要性”和“随机性”原则，在交易处理中心系统中预先设置监控条件，筛选出重点业务、特殊业务、高风险业务，由监控人员事后再审核；同时，也抽查一定比例的低风险业务由监控人员进事后再审核。
A.对 B.错
答案
针对（）等高风险投诉，及时上报并跟进处理，确保高风险客户投诉早预警、早解决
A.舆情投诉 B.批量投诉 C.重大投诉 D.升级意向投诉
答案
高风险账户划分条件包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.由银企对账中心确认的其他高风险账户 F.由网点确定的其他高风险账户
答案
高风险账户主要包含（）
A.上个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户； E.由网点、对账中心确认的其他高风险账户
答案
对于可疑或高风险账户可申请加入风险预警系统的（）
A.白名单 B.黑名单
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
A.经营状况 B.资金来源 C.经济状况 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
A.经济状况 B.经营状况 C.资金来源 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）
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高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时，由开立账户机构的审批（）
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