判断题

对于初次申请支付业务许可的非金融机构,应严格审核其提交的反洗钱措施验收材料。对经审核发现反洗钱内控制度存在不符合反洗钱法规要求的,内设机构(岗位)反洗钱职责设置不合理、不明确的,应要求其整改至符合标准后再行受理()

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判断题
对于初次申请支付业务许可的非金融机构,应严格审核其提交的反洗钱措施验收材料。对经审核发现反洗钱内控制度存在不符合反洗钱法规要求的,内设机构(岗位)反洗钱职责设置不合理、不明确的,应要求其整改至符合标准后再行受理()
答案
单选题
根据《非金融机构支付服务管理办法》非金融机构支付服务包含的业务有()
A.网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单 B.网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单、中国人民银行确定的其他业务 C.预付卡的发行与受理、银行卡收单 D.网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单、增值服务
答案
判断题
非金融机构提供支付服务,应当依据相关规定取得《支付业务许可证》,成为支付机构
答案
判断题
非银行金融机构和其他非金融机构不可作为委托方,公司严格控制此类业务的开展。
答案
判断题
非银行金融机构和其他非金融机构不可作为委托方,公司严格控制此类业务的开展()
答案
单选题
非金融机构提供支付服务,应当取得( ),成为支付机构。
A.《支付业务许可证》 B.《代理记账许可证》 C.当地银行同意 D.当地政府财政部门同意
答案
判断题
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答案
主观题
对于提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务和经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务的境外非金融机构,我国金融机构应该如何评估其风险状况,如果决定为其提供金融服务或与其开展业务合作又该如何强化风险控制措施
答案
单选题
5非金融机构取得()后可成为支付机构
A.《非金融机构支付业务许可证》 B.《支付业务许可证》 C.《第三方支付业务许可证》 D.《业务许可证》
答案
多选题
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A.充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况 B.经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作 C.原则上应将其列入高风险客户,并采取有针对性的强化风险控制措施 D.应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求
答案
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