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对于初次申请支付业务许可的非金融机构,应严格审核其提交的反洗钱措施验收材料。对经审核发现反洗钱内控制度存在不符合反洗钱法规要求的,内设机构(岗位)反洗钱职责设置不合理、不明确的,应要求其整改至符合标准后再行受理()
判断题
对于初次申请支付业务许可的非金融机构,应严格审核其提交的反洗钱措施验收材料。对经审核发现反洗钱内控制度存在不符合反洗钱法规要求的,内设机构(岗位)反洗钱职责设置不合理、不明确的,应要求其整改至符合标准后再行受理()
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对于初次申请支付业务许可的非金融机构,应严格审核其提交的反洗钱措施验收材料。对经审核发现反洗钱内控制度存在不符合反洗钱法规要求的,内设机构(岗位)反洗钱职责设置不合理、不明确的,应要求其整改至符合标准后再行受理()
答案
单选题
根据《非金融机构支付服务管理办法》非金融机构支付服务包含的业务有()
A.网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单 B.网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单、中国人民银行确定的其他业务 C.预付卡的发行与受理、银行卡收单 D.网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单、增值服务
答案
判断题
非金融机构提供支付服务,应当依据相关规定取得《支付业务许可证》,成为支付机构
答案
判断题
非银行金融机构和其他非金融机构不可作为委托方,公司严格控制此类业务的开展。
答案
判断题
非银行金融机构和其他非金融机构不可作为委托方,公司严格控制此类业务的开展()
答案
单选题
非金融机构提供支付服务,应当取得( ),成为支付机构。
A.《支付业务许可证》 B.《代理记账许可证》 C.当地银行同意 D.当地政府财政部门同意
答案
判断题
银行业金融机构申请以代理接入银行机构加入网上支付跨行清算系统的,应委托一家直接接入非金融机构代为收发业务和清算资金()
答案
主观题
对于提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务和经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务的境外非金融机构,我国金融机构应该如何评估其风险状况,如果决定为其提供金融服务或与其开展业务合作又该如何强化风险控制措施
答案
单选题
5非金融机构取得()后可成为支付机构
A.《非金融机构支付业务许可证》 B.《支付业务许可证》 C.《第三方支付业务许可证》 D.《业务许可证》
答案
多选题
A机构是一家经营网络支付业务的境外非金融机构,以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中正确的是()
A.充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况 B.经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作 C.原则上应将其列入高风险客户,并采取有针对性的强化风险控制措施 D.应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求
答案
热门试题
22根据央行《非金融机构支付服务管理办法》的相关规定,非金融机构在获取相关业务经营资质后,将能够进行()
金融机构不得向__非金融机构转移电子银行业务数据()
邮储银行小企业授信业务对象严禁受理具有金融功能的非金融机构。具有金融功能的非金融机构包括:
下列非金融机构不属于消极非金融机构的有()。
下列非金融机构不属于消极非金融机构的是()
非金融机构作为支付中介机构办理支付业务需经中国人民银行批准()
支付机构依法接受()的监督管理。未经批准,任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务
( )是某一金融机构或非金融机构对另一风险金融机构或非金融企业实施委托。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定,未经金融管理部门许可,任何非金融机构和个人不得代理销售资管产品()
《非金融机构支付服务管理办法》中规定第三方支付公司必须在()年内取得许可证
关于非金融机构提供支付服务,下列说法错误的是()
非金融机构、境外金融机构的驻华代表机构不得发行信用卡和代理收单结算业务。()
非金融机构、境外金融机构的驻华代表机构不得发行信用卡和代理收单结算业务。()
付款人不能委托非银行金融机构或非金融机构将现金支付给收款人。
根据《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)规定,非金融机构提供支付服务,应当依据本办法规定取得()成为支付机构。支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。未经中国人民银行批准,任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。
银行业金融机构是否可以向无业务往来的非金融机构转移电子银行业务数据
银行业金融机构是否可以向无业务往来的非金融机构转移电子银行业务数据
关于非金融机构提供支付服务,下列说法中错误的是()
付款人不能委托银行、非银行金融机构或非金融机构将现金支付给收款人。
银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核外债还本付息金额范围,以下哪个说法是错误的()
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