单选题

是指企业申请开立基本存款账户时,由两名以上(含)工作人员通过和企业法定代表人或单位负责人面对面或视频等方式,核实企业开户意愿()

A. 尽职调查
B. 上门服务
C. 上门核实
D. 面签

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单选题
是指企业申请开立基本存款账户时,由两名以上(含)工作人员通过和企业法定代表人或单位负责人面对面或视频等方式,核实企业开户意愿()
A.尽职调查 B.上门服务 C.上门核实 D.面签
答案
判断题
“面签”是指企业申请开立基本存款账户时,由两名以上(含)工作人员通过和企业法定代表人或单位负责人面对面或视频等方式,核实企业开户意愿()
答案
多选题
公安机关__、__、__样本,应当由两名以上工作人员进行。()
A.采集 B.送检 C.检测 D.销毁
答案
单选题
金融机构工作人员发现假币时,应由两名及以上工作人员当面收缴。
A.正确 B.错误
答案
单选题
企业只能在银行开立(B)个基本存款账户,不得开立个(含)以上基本存款账户()
A.1.1 B.1.2 C.2.1 D.2.2
答案
判断题
大型设备运行不需要两名以上工作人员在场
答案
多选题
尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由两名(含)以上工作人员上门对单位客户进行尽职调查,调查内容()
A.核实单位注册地与实际经营地是否相符 B.核实相关证明文件原件,审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性 C.核实开户意愿 D.开户面签 E.实际受益人资料收集
答案
单选题
大型设备运行需要两名以上工作人员在场才能进行()
A.正确 B.错误
答案
判断题
单位客户只能在银行开立一个基本存款账户,不得开立两个(含)以上基本存款账户()
答案
单选题
以下有权机关在要求协助冻结客户存款业务时,哪一个无需由两名工作人员到场办理()
A.海关 B.人民检察院 C.监狱 D.人民法院
答案
热门试题
同一单位只能在银行开立一个基本存款账户,不得开立两个(含)以上基本存款账户() 人民法院在要求协助冻结客户存款业务时,必须由两名工作人员亲自到场办理() 根据现行法律法规的规定,银行工作人员为企业开立基本存款账户和临时存款账户时,通过级操作员在相关系统中办理() 在没有特殊情况时,两名工作人员同时上下楼应行进() 以下有权机关在要求协助冻结客户存款业务时,必须由两名工作人员亲自到场办理() 销毁涉密文件、资料要履行()手续,并由两名以上工作人员到指定场所监销。 持有基本存款账户编号的企业申请开立——时,应当提供基本存款账户编号() 营业网点必须指派两名以上工作人员上门服务,其中至少应有一名业务人员() 持有基本存款账户编号的企业申请开立、专用存款账户、临时存款账户时,应当提供基本存款账户编号() 营业网点必须指派两名以上工作人员上门服务,其中至少有一名业务人员() 销毁秘密文件、资料要履行()手续,并由两名以上工作人员到指定场所监销。 销毁秘密文件、资料要履行()手续,并由两名以上工作人员到指定场所监销。 销毁秘密文件、资料,要履行()手续,并由两名以上工作人员到制定场所监销。 销毁秘密文件、资料,要履行()手续,并由两名以上工作人员到制定场所监销 法院工作人员应当是两名及以上人员来银行办理;法院工作人员须持有本人工作证,其中还应有一人持有() 执行首次开户面签制度。须由本行两名工作人员共同亲见存款银行法定代表人在账户管理协议和开户申请书等相关协议上确认() 对于确实无法到柜台办理印鉴预留手续的客户,可由客户提交公函申请,开户机构安排两名工作人员为其上门办理印鉴预留手续。两名工作人员中,一名为客户经理,另外一名为指定的运营人员() 企业申请开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时,应当提供基本存款账户编号() 国家机关申请查询个人信息的,需两名工作人员携带所要求材料前往查询网点提出申请() 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支队可以申请开立基本存款账户()
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