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单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A. 在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的
B. 单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 不符合年日均标准的
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单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
答案
多选题
有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单” B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位法人对单位经营规模及业务背景不清楚,但由我行工作人员共同亲见法人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留音视频资料
答案
多选题
有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
多选题
单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的 B.开户理由不合理 C.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 D.其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
答案
多选题
单位客户存在下列()异常情形之一的,开户机构有权拒绝开户
A.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 B.开户理由不合理 C.企业不配合开户机构开展客户身份识别 D.开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业按要求提供的
答案
多选题
对有下列情形之一的,网点拒绝开户()
A.对单位和经办人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和经办人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.对注册地址与纸质对账单邮寄地址不一致等情况 D.明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
判断题
已在营业网点开立银行账户的单位客户,向同一营业网点再次申请开立其他账户时,仍需提供有效的开户资料(如营业执照等)()
答案
多选题
有下列情形之一的,我行有权拒绝对其开户( )。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.被列入“严重违法失信企业名单”。 D.由公司财务人员代理开户的。 E.注册地和经营地均在异地的。
答案
多选题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案
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有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
客户可以通过我行任一营业网点柜面申请临时挂失()
客户办理下列()业务,不可在兴业银行任一营业网点办理。
同一存款人在同一营业网点办理单位定期多笔存款,可以共用一套开户资料()
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户---运营部()
对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
客户提供虚假的开户资料的情形,营业网点应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系()
如客户在开户过程中,存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户()
有下列情形之一的,单位客户应向开户网点提出撤销银行结算账户的申请()
下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
如果个人客户对网上银行的交易安全性或其他问题产生疑问,可到网银开户行任一营业网点办理网上银行的业务,事后可到网银开户行任一营业网点办理网上银行的业务()
加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户()
有下列情形之一的营业机构有权拒绝办理批量开卡业务()
开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
个人客户可在全国任一营业网点查询所持有的理财产品()
加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()
账户通兑标志为同城通兑或不通兑的存单(折)客户可至开户分行任一营业网点办理以下哪些业务()
单位申请开通长沙银行网银服务可到任一营业网点办理()
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