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客户提供虚假的开户资料的情形,营业网点应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系()

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客户提供虚假的开户资料的情形,营业网点应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系()
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多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
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多选题
有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单” B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位法人对单位经营规模及业务背景不清楚,但由我行工作人员共同亲见法人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留音视频资料
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单选题
邮政储蓄营业网点柜员遇有客户插队到柜台前时,应礼貌拒绝为插队客户办理业务,并请其按秩序排队。
A.正确 B.错误
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判断题
邮政储蓄营业网点柜员遇有客户插队到柜台前时,应礼貌拒绝为插队客户办理业务,并请其按秩序排队()
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判断题
单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的,营业网点可以继续为客户办理支付业务()
答案
多选题
银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()
A.无法判断身份证件真实性 B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项可多项核对不一致 C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件 D.junren、武警出具junren、武警身份证件
答案
判断题
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答案
多选题
个人客户办理“聪明账”增值账户业务需本人或者代理人到营业网点办理,且提供的资料包括( )。
A.本人有效身份证件原件 B.代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件 C.本人(或被代理人)金穗借记卡 D.签订《中国农业银行“聪明账”增值账户业务协议》,一式两份
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判断题
柜面开通手机银行客户端业务的客户,开户信息统计为受理开户的营业网点()
答案
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客户开户办理卡时,不需要提供客户资料() 营业网点为客户办理预留印章新增.变更业务时,须换人复核。( ) 有关礼品台账、客户维护台账、客户信息建档表客户信息资料,营业网点应妥善保管存放,防止客户信息泄露() 各营业网点应依法对客户办理本业务的资料信息、交易记录等保密,客户资料、交易记录等使用不得超出法律法规许可和客户授权的范围() 企业存在久悬账户情况的,分行各营业网点应拒绝开户() 江苏农信网上银行企业客户必须到开户营业网点办理注册手续,不得跨营业网点办理() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务() 客户办理下列()业务,不可在兴业银行任一营业网点办理。 营业网点可以为客户办理无卡或无折的余额查询业务() 各营业网点负责网银盾的等工作,保证及时为客户办理业务。() 客户办理大额现金取款业务,需提前天向本行营业网点预约() 单位申请变更,营业网点应重新开展客户身份识别,核实单位开户意愿,开展尽职调查() 营业网点在客户购买交易性黄金时,不得有下列情形() 在实行存取款免填单服务的邮政储蓄营业网点,普通柜员可以拒绝为客户办理自填单业务。 单位结算账户开户环节,对于重点关注客户和异地客户开户的,各营业网点负责人应安排专人上门实地查访,重点核查?() 个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时,应出示() 空白存单配送至营业网点后,营业网点应及时联系客户办理开具定期存单事宜。空白存单送到网点的工作日,客户仍未办理的,网点应及时联系实物管理中心,并根据中心指令进行上缴或作废处理()
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