判断题

对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。

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判断题
对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。
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判断题
对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告()
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多选题
根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()
A.调查目的 B.调查方式 C.调查内容 D.人员组成
答案
单选题
下列哪个单位需要调查专案组协调关系的()
A.税务部门 B.财政局 C.宫安机关 D.軍队
答案
多选题
根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,专案组主要职责包括()
A.统一领导、指挥全行个人金融信息泄露应急处置工作,制订、审议有关政策、策略和制度 B.按照监管及我行有关制度要求,及时向人行、银保监、我行董事会及高管层报告个人金融信息泄露突发事件 C.负责直接处置全行个人金融信息泄露事件,决定应急预案的启动与停止,组织指挥突发事件的应急处置,审议应急处置报告等事宜 D.负责我行个人金融信息泄露突发事件信息的收集、汇总,分析突发事件并评定风险级别
答案
单选题
下列哪个单位不需要调查专案组协调关系的()
A.新闻媒体 B.财政局 C.宫安机关 D.外部监管部门
答案
单选题
内审部门可根据情况在内对被审计单位的整改情况进行后续审计()
A.五年 B.三年 C.两年 D.一年
答案
多选题
专案组开展案件查办,具体包括哪些措施()
A.安排调查人员组成 B.确定应当查明的问题和线索 C.维持现场秩序 D.商定需要采取的措施
答案
单选题
对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
A.地方人民政府 B.公安机关 C.信访部门 D.工商部门
答案
单选题
根据《非法集资刑案意见》相关规定,对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定,应该()
A.完全采取言词证据予以认定 B.完全采取书面合同予以认定 C.完全采取审计报告及互联网电子数据予以认定 D.采取综合认定的方法
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专案组暂停相关人员职务,正确的有() 对诈骗案件,专案组不需详细了解案件的以下环节() 根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,发生特别重大突发事件,专案组办公室应在接收到突发事件的一个小时内将应急处置方案报告至专案组() 根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,总行成立“个人金融信息泄露风险处置专案组”的主要职责包括() 刑事案件查办实行专案负责制,组成调查专案组,副组长由谁担任() ()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作 卫生行政部门在对卫生监督专案进行调查时,其特点是成立专门的临时性办案组织(专案组)进行调查。 专案组由各级行社的负责,成员由相关部门人员组成() 被审计单位或相关责任单位、责任人可根据实际情况选择是否执行审计意见。 专案组在案件调查过程中应当履行的职责包括() 刑事案件查办根据案件调查权限,由相应层级组成调查专案组,有关表述正确的是() 专案组组长由担任() 根据司法机关的委托,对某项案件进行专案审计属于(  )。 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,有关单位和个人可根据情况予以回答 根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,个人金融信息泄露风险处置专案组办公室设在总行() 刑事案件查办专案组应指定专人定期记录办案过程及进展情况,形成刑事案件查办() 县级行社发生案件涉案金额在以上的,由省联社成立专案组,开展调查() 证据审核工作的三重身份是:领导的、专案组内外的、证据的() 专案组在案件调查过程中能采取的调查措施,不包括() 根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,为保障应急预案的顺利实施,按照灵敏高效的原则,总行成立“个人金融信息泄露风险处置专案组”,组长由担任()
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