以下哪类客户属于禁止类客户（）
A. 制裁名单客户
B. 部分制裁地区客户
C. 外国政要客户
D. CCS等级为2的客户
查看答案
相关试题
换一换
以下哪类客户属于禁止类客户（）
A.制裁名单客户 B.部分制裁地区客户 C.外国政要客户 D.CCS等级为2的客户
答案
以下哪类客户属于风险客户（）
A.借款人股票市值下跌 B.借款人信用卡还款日善意逾期1日后还款 C.借款人误提交了过期的收入证明 D.借款人提供了虚假财产权属证明
答案
以下（）属于禁止类安全牌。
A.禁止烟火! B.禁止通行! C.注意安全! D.禁止开动!
答案
以下（ABD）属于禁止类安全牌（）
A.A“禁止烟火!”; B.“禁止通行!”; C.“注意安全!”; D.“禁止开动
答案
以下属于禁止类安全牌（）
A.“禁止烟火!”; B.“当心电击!”; C.“注意安全!”; D.“必须戴安全帽!”
答案
以下哪种行为不属于禁止类行为:（）
A.帮助企业研究银行金融产品，利用企业手中的应收票据 B.受参与竞拍的朋友委托，压低拍卖品的评估价 C.帮助朋友研究外汇管制法规，伪造海关单据套汇 D.资产处置过程中，为了抓紧时间，将以前的评估报告修改成最近的时间
答案
以下哪类客户应列为关注客户？（）
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B B.资本项目业务被管控， C.被纳入个人外汇业务关注名单。 D.被公安 E.机构成立时间不足一年的。
答案
以下哪类客户为未维护客户？（）
A.无手机号码 B.即无单位地址也无家庭地址 C.无固定电话 D.无单位地址但有家庭地址
答案
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
A.客户来自或客户居住地 B.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D.名列我国相关政府部门要求协查
答案
以下哪类客户不是SSL VPN的目标客户（）
A.制造业 B.地产 C.科技集团 D.小便利店
答案
热门试题
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
以下哪类客户不是魔镜行业版的目标客户（）
以下哪类客户不是网上银行的适用客户__？（）
下列的()属于禁止类安全牌。
下列的（A）属于禁止类安全牌（）
集团客户根据集团客户的影响力分为7类集团，以下哪类集团不属于7类集团中一种（）
“禁止攀高，高压危险！”属于禁止类标示牌。()
“禁止攀登，高压危险！”属于禁止类标示牌。
以下哪类客户需要做FACE++（）
服装表演属于哪类客户接近法()。
“禁止合闸，有人工作！”属于禁止类标示牌。
以下哪类行业客户不是阿里云云盾WAF的主要客户？（）
以下哪类原因视为主动退出客户（）
以下哪类客户可办理“循环贷”业务（）
以下（）果蔬类于禁止采购和经营的？
办理信用卡业务，以下属于禁止类客群的是（）
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴（）
标签客户包含哪四类客户（）
员工不得代理客户办理以下哪类业务（）
下列属于禁止类外商投资项目的是
使用微信扫一扫登录
