以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴（）
A. 人民法院
B. 街道财政所
C. 公立医院
D. 人民解放jun
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以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴（）
A.人民法院 B.街道财政所 C.公立医院 D.人民解放jun
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根据反洗钱白名单客户管理要求，以下属于白名单客户范围的是（）
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
反洗钱名单管理，本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单，科学配置反洗钱资源（）
答案
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
可以作为反洗钱白名单客户的单位包括（）
A.各级党的机关 B.司法机关 C.军.事机关 D.人民政协机关
答案
我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为（）
A.编辑岗 B.编辑岗-审核岗 C.编辑岗-审核岗-审批岗 D.**
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反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑 D.大额和可疑
答案
反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息（）
答案
可以在反洗钱系统添加到白名单中单位为（）
A.丹东市公 安局 B.丹东市人民检察院 C.丹东市政府食堂 D.中国人民解放军一五三七五部 队
答案
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成
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反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户（法律合规部）（）
以下不属于平安银行白名单范围的客户是（）
在我行反洗钱工作平台中新建白名单客户时，免监测类型可以选择大额或者可疑交易（）
红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外）由一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护（）
反洗钱自主监测报送系统中,网点进入白名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交（）
反洗钱自主监测报送系统中,网点进入免报类名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交（）
以下项不属于反洗钱基本制度（）
白名单客户是指（）
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪？（）
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（）
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格（）
以下不属于反洗钱核心义务的是（）
惠民贷白名单客户包括（）
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
以下（）不属于反洗钱行政主管部门职责（）
客户号开户黑、白名单能实现（）
哪类目前不是公司票据白名单类别企业（）
“阳光e微贷”产品采取白名单制准入规则，只有白名单内客户才可申请办理该业务（）
以下哪些行业需要申请白名单（）
客户可以先自行注册再添加白名单（）
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