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以下情况银行和支付机构不得为其开户()
多选题
以下情况银行和支付机构不得为其开户()
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
B. 单位注册地址不存在
C. 虚构经营场所
D. 经营地与注册地相符但未挂牌匾
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多选题
以下情况银行和支付机构不得为其开户()
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位 B.单位注册地址不存在 C.虚构经营场所 D.经营地与注册地相符但未挂牌匾
答案
多选题
对于单位,银行和支付机构不得为其开户()
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位 B.经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位 C.经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位 D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
答案
多选题
下列什么单位,银行和支付机构不得为其开户()
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单 B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在 C.经核实单位虚构经营场所 D.未能与单位法人面核
答案
多选题
开户银行主动撤销睡眠账户前,应确认以下情况()
A.账户状态正常,无冻结、挂失、止付 B.账户无代收、代扣及入息等关联业务 C.未欠开户银行贷款、欠息等债务 D.无开户银行已承兑的银行承兑汇票和应承付的托收承付款项 E.已交回重要空白凭证
答案
单选题
列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
A.正确 B.错误
答案
多选题
出现以下情况,开户行或其上级行有权主动取消单位银行账户的通兑业务()
A.在1个月内累计出现2次(含)以上空头、印鉴或支付密码不符等违反支付结算纪律的 B.列入当地人民银行黑名单或监管机构限制结算业务名单的 C.开户行需对该账户各类支付业务进行监管的
答案
多选题
个人开户时,存在以下情况时,可以拒绝开户()
A.提供证件类型与客户身份不符 B.居民身份证不能机读识别 C.鉴别为伪冒证件 D.证件照片与客户相貌存在明显不符
答案
多选题
外审机构根据审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的,银行业金融机构不得阻挠()
A.严重违反法律法规、行业规范或章程 B.影响持续经营的事项或情况 C.出具非标准审计报告 D.管理层有重大舞弊行为
答案
单选题
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
A.单位注册地址不存在 B.虚构经营场所 C.注册地和经营地均在异地
答案
单选题
对于被全国企业信用信息公示系统列入,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
A.黑名单 B.经营异常名录 C.严重违法失信企业名单 D.警示名单
答案
热门试题
下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()
有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户
有下列情形的,银行和支付机构有权拒绝开户()
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在个月内暂停其业务,逐步清理()
开户机构在尽职调查时,对于以下哪些异常开户情形,不得为其办理开户()
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
银行不得通过绑定支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验()
银行发现开户单位有如下情况的,应强化核实措施()
下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户()
对于下列情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()
银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形有()
按照《银行业金融机构外部审计监管指引》规定,外审机构按照审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的,银行业金融机构不得阻挠()
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
银行承兑汇票有以下情况之一的,不得办理贴现业务()。
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可恢复其业务()
银行不得通过绑定()或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验
对存在异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查()
以下情况,农商银行营业机构不能开具存款资信证明()
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