多选题

案件风险信息包括__。?()

A. 我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪
B. 我行内部人员被刑事拘留
C. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
D. 大额授信企业的负责人失踪、被刑事拘留

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多选题
案件风险信息包括__。?()
A.我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪 B.我行内部人员被刑事拘留 C.客户反映非自身原因账户资金发生异常 D.大额授信企业的负责人失踪、被刑事拘留
答案
多选题
案件风险信息主要包括()。
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.收到重大案件举报线索 D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 E.大额授信企业负责人失踪
答案
多选题
案件风险信息台账包括()
A.事发单位名称 B.事发时间 C.涉及金额 D.案件情况
答案
多选题
案件风险信息是指已经被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件相关信息。主要包括( )。
A.客户反映非自身原因账户资金发生异常 B.收到重大案件举报线索 C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案
单选题
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息报送时点是案件风险信息发生后小时以内()
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
多选题
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括():
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规; B.客户反映非自身原因账户资金发生异常; C.收到重大案件举报线索; D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索; E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规;
答案
单选题
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。
A.36 B.48 C.72 D.24
答案
单选题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息确认为案件之前不纳入案件统计系统()
A.上报时了解的金额为准 B.发现时第一笔金额为准 C.统计后合计的金额为准 D.gongan机关立案的金额为准
答案
单选题
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。
A.36 B.48 C.72 D.24
答案
单选题
案件风险信息台账不包括下列哪项内容()
A.涉及金额 B.事件登记的时间 C.公 安部门案件办理情况 D.承办部门和主办人员
答案
热门试题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统() 建立和完善案件、案件风险信息()制度,做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作 案件(风险)信息分为() 案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,以下属于案件风险信息的有() 案件风险信息和案件信息报送的涉案金额以为准() 案件风险信息在确认为案件之前__案件统计系统() ()负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类() 银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括()。 银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括() 下列哪些信息属于案件风险信息()范畴。 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()以内。 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后以内() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括() 案件风险信息进展情况必须在案件风险信息快报经总行审核通过后才可以报送() 案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
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