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挂失业务的客户身份核实情况中,若外地户口.核定身份有困难的储户,可采用证明及担保等办法处理()
单选题
挂失业务的客户身份核实情况中,若外地户口.核定身份有困难的储户,可采用证明及担保等办法处理()
A. 所在单位
B. 所在地居委会
C. 所在地派出所
D. 所在地村委会
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单选题
挂失业务的客户身份核实情况中,若外地户口.核定身份有困难的储户,可采用证明及担保等办法处理()
A.所在单位 B.所在地居委会 C.所在地派出所 D.所在地村委会
答案
判断题
柜员受理卡挂失及储蓄存折挂失业务时,必须当场核实客户身份,若当场无法确认客户本人身份的,应拒绝办理()
答案
单选题
营业网点受理个人挂失业务,必须对挂失人身份真实性、客户信息的完整性及该笔挂失业务进行核实,并完整留存客户9要素信息。若为代理挂失,须同时留存并核实代理人身份信息()
A.A:正确 B.B:错误
答案
单选题
农村信用社办理挂失及密码重置业务时,客户提交的身份证件非居民身份证或联网核查居民身份证的结果无法确认客户身份的,营业机构应通过有效手段核实客户身份信息,对于凭证挂失业务,应自()办理补发凭证或挂失销户
A.挂失之日起第4日 B.挂失之日起第3日 C.挂失之日起 D.挂失之日起2个月内
答案
单选题
在办理介质、密码同时挂失业务时,银行更应认真、谨慎地核实客户身份,可采取的做法不包括()
A.明确办理挂失的资料及业务流程 B.提高银行识别伪造身份证件的能力 C.采用形式审查 D.防范泄露存款信息
答案
多选题
柜员办理客户的挂失业务时,要加强客户账户信息如地址等的询问和核对,并核实身份证件()
A.联系电话 B.上笔交易日期 C.开户日期 D.账户余额
答案
判断题
按照《个人存款挂失业务管理规定》,银行受理挂失申请同时经核实身份信息无误后为客户办理换发新凭证或更改密码等手续称为解除挂失()
答案
判断题
处理存单折挂失业务,当场不能确认客户身份的,仍应立即办理挂失手续()
答案
单选题
经办人员受理客户挂失申请业务时,按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认()
A.对10万元以上余额的账户 B.无论金额大小 C.对5万元以上余额的账户
答案
多选题
客户本人办理挂失业务时,必须持本人有效身份证件,并提供()
A.姓名 B.存款时间 C.种类 D.金额 E.账号及住址等有关信息
答案
热门试题
办理挂失业务的有效身份证件不包括()
受理挂失业务时,不仅要通过()严格检查客户身份证件的真实性,还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。
客户持临时身份证办理挂失业务后()可持挂失申请书第三联到网点办理补发业务
5月1日起取消《挂失登记簿》手工登记。其中,因挂失解挂业务已在身份识别时留存客户有效证件影像,故客户办理挂失业务时无需再提供身份证件复印件。
取消书面挂失业务“7日”限制。即对挂失成功的个人结算账户,在核实客户本人身份信息无误后,根据客户本人的意愿可随时办理“凭证挂失结清”或“凭证挂失补发”业务,将现金或补发的新存折或银行卡交给客户本人()
办理挂失业务时提供的证件为居民身份证的,通过人民银行联网核查系统进行核实()
对挂失当事人和代理人的身份真伪进行核查,防止假冒他人身份挂失,特别是要严禁内部人员代理办理挂失业务。代理挂失业务,代理人和被代理人身份证明提供不全的,不予以受理。()
在受理密码挂失业务时,当场经核实确认持卡人本人身份的,可即时为其办理密码重置业务;当场不能核实确认持卡人本人身份的,应在()内进行调查核实后为其办理。
手持终端发起的挂失业务,,相关身份证明材料等外来凭证归还客户,,无需留存纸质材料()
客户办理业务,银行应通过核实单位客户身份()
柜面开户时,我们应根据客户身份信息、开户用途核实情况,对客户进行风险等级划分,并为客户制定合理的限额()
客户委托他人办理向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单(折)临时挂失业务时,在提供挂失客户本人有效身份证时,还须提供()。
客户办理挂失业务时,必须持本人有效身份证件,并提供姓名、及住址等有关信息()
我行个人客户可持本人身份证件至任一网点办理借记卡挂失业务。
在办理挂失业务时要对储户身份证件,特别是一代身份证进行严格审查,办理书面挂失时,过期的身份证件不能办理。对有疑问的需进行核实,可要求客户提供其他佐证材料,也可以电话等其他方式向发证机关查询()
对挂失当事人或代理人的身份真伪进行核查,防止假冒他人身份挂失,内部人员办理挂失业务的应经过主管审批()
以下()挂失后续业务办理时,不需做客户身份识别。
居住在中国境内()以下的中国公民可出具户口簿及其监护人二代身份证办理挂失业务
个人客户的存款凭证丢失,可以凭存款人本人有效身份证件原件到银行柜台办理相关查询和书面挂失业务;特殊情况下也可以由他人提供存款信息办理口头挂失业务()
个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。()
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