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经办人员受理客户挂失申请业务时,按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认()
单选题
经办人员受理客户挂失申请业务时,按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认()
A. 对10万元以上余额的账户
B. 无论金额大小
C. 对5万元以上余额的账户
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单选题
经办人员受理客户挂失申请业务时,按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认()
A.对10万元以上余额的账户 B.无论金额大小 C.对5万元以上余额的账户
答案
单选题
农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。
A.个人征信系统 B.企业征信系统 C.公民身份信息系统 D.信用评级系统
答案
判断题
柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查()
答案
单选题
( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查
A.单位 B.个人 C.银行 D.券商
答案
单选题
经办人员在受理借记卡密码挂失后,通过联网核查或二代身份证检验设备确认身份信息正确且核对照片相符的,应按照《特殊业务信息核对表》进行信息核对,答对()即可办理重置。
A.1项 B.4项 C.3项 D.2项
答案
单选题
联网核查反馈的照片与身份证照片不同,经办人员应()
A.拒绝为该客户办理相关业务 B.进行人工防伪识别,并进一步进行人工核实 C.立即报告相关单位 D.直接办理相关业务
答案
单选题
客户同时申请办理个人存款凭证正式挂失及密码重置业务的,应通过联网核查等方式对客户身份证件进行验证,在受理挂失申请(),方可解挂.
A.1天后 B.3天后 C.7天后 D.10天后
答案
判断题
经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。
答案
判断题
经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况()
答案
判断题
农信银个人账户通存业务经办人身份证件为居民身份证时联动联网核查()
答案
热门试题
如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。
基金业务‘机构经办人信息变更’办理需审核经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
工作人员在办理联网核查业务时,应首先通过()核查客户身份
企业单位申请批量开户,信用社经办人员应要求开户单位申请人出具(),并对全部身份证件进行联网核查。
信用社经办人员对客户所持证件,须通过“公民身份信息系统”进行身份核对,识别证件信息真伪,客户提供户口本开户的则无需核查身份。()
根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息()
在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核()
联网核查业务中,()是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
居民身份证进行联网核查公民身份信息,如联网核查结果出现不一致时,柜员应拒绝为客户办理相关业务()
纸质商业汇票挂失业务受理时,经办行收到客户提交的()或人民法院出具的(),检查填写内容及相关手续符合规定,审查挂失申请人或经办人身份真实,挂失票据信息与专夹保管的汇票卡片核对相符,汇票确未付款且经运营主管审批后方可受理。
纸质商业汇票挂失业务受理时,经办行收到客户提交的( )或人民法院出具的( ),检查填写内容及相关手续符合规定,审查挂失申请人或经办人身份真实,挂失票据信息与专夹保管的汇票卡片核对相符,汇票确未付款且经内勤行长审批后方可受理。
在联网核查公民身份信息时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务()
柜员在办理外汇汇款操作流程中,应对经办人身份证进行联网核查()
在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
经办人员在核心系统批量开卡前,应利用居民身份证联网核查系统批量或逐笔核查客户身份信息的真实性和准确性,核查不通过的禁止批量开卡()
银行受理客户开户申请,办理开户审核的人员与前台经办人员应实行岗位分离()
银行受理客户开户申请,办理开户审核的人员与前台经办人员应实行岗位分离.
网点柜员受理对公业务时,网点经办人员处理业务的环节包括()
办理下列业务,需要进行公民身份信息联网核查()
采用方式办理公民身份信息联网核查业务的,在灾难事件期间,暂停通过账户管理系统办理联网核查业务,应采用登录方式或按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理()
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