多选题

参与、实施非法集资活动涉嫌的刑事罪名有()

A. 非法吸收公众存款罪
B. 集资诈骗罪
C. 非法经营罪
D. 合同诈骗罪

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多选题
参与、实施非法集资活动涉嫌的刑事罪名有()
A.非法吸收公众存款罪 B.集资诈骗罪 C.非法经营罪 D.合同诈骗罪
答案
多选题
涉嫌非法集资活动类案件包括()。
A.商业贿赂类案件 B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证 C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D.网上银行诈骗 E.盗刷银行卡及pos机套现
答案
多选题
保险业内涉嫌非法集资活动的形式主要有()
A.是指保险机构涉嫌从事非法集资活动 B.保险中介机构涉嫌从事非法集资活动 C.保险从业人员涉嫌从事非法集资活动 D.保险业外其他单位、个人涉嫌以保险名义从事非法集资活动
答案
多选题
非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括()
A.查证取得银行往来资金流向 B.核对确认 C.填制清退凭证 D.换领清退凭证 E.拟定资金清退方案
答案
多选题
银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,涉嫌非法集资线索()
A.搜集 B.分析 C.识别 D.报告
答案
多选题
员工存在以下行为之一的,应界定为涉嫌参与民间借贷/非法集资()
A.交易相关联的客户名称、交易行为有明显的非法集资或民间借贷行为的; B.短期内大额资金往来频繁(以当期涉嫌非法集资模型筛选出的线索为准); C.资金用于为我行授信客户还款(每月金额1000元以下且次数为1次的可定性为垫付行为)或向存在民间借贷行为的客户借款的; D.借贷关系中有获利行为,且获利高于银行利息的(无获利行为或低于法定利息的,可定性为出借资金); E.私售理财或私募资金的
答案
多选题
非法集资参与人本金受到损失的,有集资参与人自行承担。集资参与人不得要求()承担
A.行政机关 B.司法机关 C.政府 D.组织 E.有关部门
答案
单选题
因参与非法集资活动受到的损失,承担损失的人是()
A.不法分子承担 B.参与者自行承担 C.国家承担 D.不法分子和参与者共同承担
答案
判断题
银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索()
答案
判断题
组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予开除处分()
答案
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组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予开除处分() 银行员工严禁参与、协助民间资金借贷及非法集资活动() 社会公众参与非法集资,参与者的非法集资利益是否受法律保护?() 根据我国法律法规,参与非法集资的人员因非法集资活动遭受到的损失,由()承担 严禁充当资金掮客,参与或变相参与非法集资,严禁参与涉黄、、、涉毒、涉赌等违法活动 非法集资活动的危害性有() 参与非法集资损失自行承担() 参与非法集资损失自行承担() 银行从业人员不得直接或变相参与违规担保和非法集资活动() 为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动,可采取等方式进行防控() 非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?() 非法集资参与人本金受到损失的,由集资参与人自行承担,集资参与人不得要求()承担。 非法拘禁他人或者以其他非法方法剥夺他人人身自由的涉嫌何种罪名() ()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作 涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。 严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资及洗钱() 参与非法集资,法律不保护,政府不买单() 典型非法集资活动的包括() 根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。 银行业金融机构要对涉嫌非法集资情况进监测预警()
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