银行员工严禁参与、协助民间资金借贷及非法集资活动（）

《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》要求，加强对于银行员工参与非法集资活动的管理和处置，必须做好以下几项工作（） 员工存在以下行为之一的，应界定为涉嫌参与民间借贷/非法集资（） 现在员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客等现象常有发生，请结合工作实际，谈谈如何防控此现象发生 银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为进行风险排查的重点包括（） 员工参与民间借贷和非法集资引发的操作风险，按操作风险成因分类，属于（） 对银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为进行风险排查的重点包括（） 银行业金融机构不允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。 严禁充当资金掮客，参与或变相参与非法集资，严禁参与涉黄、、、涉毒、涉赌等违法活动 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁本行员工代理他人开户，以本行名义违规与客户签订或者从事其他民间借贷活动（） 下列活动属于从事民间借贷、违规担保和非法集资活动的为（） 《湖北银监局重大风险事件处置操作规程》（鄂银监发【2015】233号）规定，银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额（）的，属于重大风险事件。 为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（） 《承德银行员工二十条禁止性规定》规定：严禁本行员工代理他人开户，以名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动（） 根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定,严防银行票据资金被套取、挪用,违规参与民间借贷或非法集资（） 各银行业金融机构是内部员工参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的管理和处置主体，要采取切实有效措施加大__和__力度（） 网络借贷与民间非法集资的区别是（） 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁止参与等高风险投资，参与非法的或大额的博彩活动（） 邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与（）、（）、（）等活动。 严禁经商或违规参与客户之间进行的资金借贷、融资担保、集资经商及其他形式的资金往来活动（） 法人机构应严禁员工参与民间借贷或违规经营办企业等活动，切实做到（）