登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定,商业银行在反洗钱管理工作中主要有()内容
多选题
根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定,商业银行在反洗钱管理工作中主要有()内容
A. 客户身份识别
B. 反洗钱内控制度
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱培训
E. 大额交易和可疑交易报告
查看答案
该试题由用户417****25提供
查看答案人数:35806
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户417****25提供
查看答案人数:35807
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定,商业银行在反洗钱管理工作中主要有()内容
A.客户身份识别 B.反洗钱内控制度 C.客户身份资料和交易记录保存 D.反洗钱培训 E.大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理()机制。
A.信息交流 B.信息保密 C.信息合作 D.信息共享 E.信息反馈
答案
多选题
根据《商业银行法》的规定,接管由国务院银行业监督管理机构决定,并组织实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应明确的有()
A.接管理由 B.接管期限 C.接管目的 D.被接管的商业银行名称
答案
单选题
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息()机制。
A.查询 B.共享 C.公开 D.公示
答案
判断题
中国人民银行是国务院银行业监督管理机构,依据我国《银行业监督管理法》的规定和国务院的授权,统一监督管理银行业金融机构,促进银行业的合法、稳健运行。( )
答案
主观题
商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处多少元罚款?
答案
单选题
按照《商业银行法》规定,商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处__罚款()
A.十万元以上十五万元以下 B.十万元以上三十万元以下 C.十五万元以上三十万元以下 D.三十万元以上五十万元以下
答案
多选题
根据《银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构的监管对象包括()。
A.金融租赁公司 B.信托投资公司 C.基金公司 D.保险公司 E.政策性银行
答案
判断题
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构的派出机构在国务院银行业监督管理机构的授权范围内,履行监督管理职责()
答案
判断题
在我国,商业银行依法由国务院银行业监督管理机构监督管理。()
答案
热门试题
根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督,则国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起( )日内予以回复。
根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督,则国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()日内予以回复。
商业银行应当按照规定向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行报送的报表有()
商业银行的接管由国务院银行业监督管理机构决定,并组织实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明下列()内容。
中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()日内予以回复。
国务院银行监督管理机构监督银行业金融机构,那么监督银行业监督管理机构活动的是( )。
国务院银行业监督管理机构是
国务院银行业监督管理机构是( )。
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的()和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。
《银行业监督管理法》规定规定,银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的,国务院银行业监督管理机构有权要求该银行业金融机构的(),按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构应当接受国务院审计、监察等机关的监督()
国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明内容,接管决定由国务院银行业监督管理机构予以公告()
根据《银行业监督管理法》的规定,国务院银行业监督管理机构及其派出机构的职责包括( )。
国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行( )监督管理。
中国人民银行对国务院银行业监督管理机构的活动有权进行监督。
中国人民银行应当和国务院银行业监督管理机构、()建立监督管理信息共享机制。
《银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的()实行任职资格管理。
根据《银行业监督管理法》的规定,国务院银行业监督管理机构应当与下列建立监督管理信息共享机制()
接管由国务院银行业监督管理机构决定,并组织实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明等内容()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP