多选题

根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定,商业银行在反洗钱管理工作中主要有()内容

A. 客户身份识别
B. 反洗钱内控制度
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱培训
E. 大额交易和可疑交易报告

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多选题
根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定,商业银行在反洗钱管理工作中主要有()内容
A.客户身份识别 B.反洗钱内控制度 C.客户身份资料和交易记录保存 D.反洗钱培训 E.大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理()机制。
A.信息交流 B.信息保密 C.信息合作 D.信息共享 E.信息反馈
答案
多选题
根据《商业银行法》的规定,接管由国务院银行业监督管理机构决定,并组织实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应明确的有()
A.接管理由 B.接管期限 C.接管目的 D.被接管的商业银行名称
答案
单选题
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息()机制。
A.查询 B.共享 C.公开 D.公示
答案
判断题
中国人民银行是国务院银行业监督管理机构,依据我国《银行业监督管理法》的规定和国务院的授权,统一监督管理银行业金融机构,促进银行业的合法、稳健运行。( )
答案
主观题
商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处多少元罚款?
答案
单选题
按照《商业银行法》规定,商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处__罚款()
A.十万元以上十五万元以下 B.十万元以上三十万元以下 C.十五万元以上三十万元以下 D.三十万元以上五十万元以下
答案
多选题
根据《银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构的监管对象包括()。
A.金融租赁公司 B.信托投资公司 C.基金公司 D.保险公司 E.政策性银行
答案
判断题
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构的派出机构在国务院银行业监督管理机构的授权范围内,履行监督管理职责()
答案
判断题
在我国,商业银行依法由国务院银行业监督管理机构监督管理。()
答案
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根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督,则国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起( )日内予以回复。 根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督,则国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()日内予以回复。 商业银行应当按照规定向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行报送的报表有() 商业银行的接管由国务院银行业监督管理机构决定,并组织实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明下列()内容。 中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()日内予以回复。 国务院银行监督管理机构监督银行业金融机构,那么监督银行业监督管理机构活动的是( )。 国务院银行业监督管理机构是 国务院银行业监督管理机构是( )。 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的()和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。 《银行业监督管理法》规定规定,银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的,国务院银行业监督管理机构有权要求该银行业金融机构的(),按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责。 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构应当接受国务院审计、监察等机关的监督() 国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明内容,接管决定由国务院银行业监督管理机构予以公告() 根据《银行业监督管理法》的规定,国务院银行业监督管理机构及其派出机构的职责包括( )。 国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行( )监督管理。 中国人民银行对国务院银行业监督管理机构的活动有权进行监督。 中国人民银行应当和国务院银行业监督管理机构、()建立监督管理信息共享机制。 《银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的()实行任职资格管理。 根据《银行业监督管理法》的规定,国务院银行业监督管理机构应当与下列建立监督管理信息共享机制() 接管由国务院银行业监督管理机构决定,并组织实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明等内容()
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