银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索（）

涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公an、司法机关立案侦查或按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（） 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证，套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第类案件进行统计（） 银行业金融机构防范非法集资工作应遵循的原则包括（） 银行业金融机构从业人员套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照银行业金融机构案件分类中的案件管理（） 按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构做好非法集资监测预警工作的通知》要求，应重点关注的员工异常行为有（） 银行业金融机构应当建立健全责任追究制度，对在监测预警、防范非法集资工作中，应当追究有关人员责任（） 银行业金融机构从业人员套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由gong安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照银行业金融机构案件分类中的案件管理（） 银行业金融机构在非法集资监测预警工作中应规范检测程序，严格遵守保密原则，不得违规向其他单位和个人提供相关信息（） 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公.安、司法机关立案侦查或按规定应移送公.安、司法机关立案查处的案件纳入案件进行统计（） 银行业金融机构应加强管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（） 银行业金融机构不允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。 擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由( )予以取缔。 银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由银行业金融机构举证（） 银行业金融机构应加强反洗钱管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（） 擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构( )。 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计（） 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第三类案件进行统计（） 根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公an、司法机关立案侦查或按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（） 根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由gong安、司法机关立案侦查或按规定应移送gong安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（） 按照《银行业金融机构外部审计监管指引》规定，外审机构按照审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的，银行业金融机构不得阻挠（）