银行业金融机构对各类账户交易涉嫌非法集资的资金异动情况进行监测预警，重点关注但不限于以下可疑交易情况（）

涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由gongan、司法机关立案侦查或按规定应移送gongan、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（） 涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公an、司法机关立案侦查或按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（） 银行业金融机构防范非法集资工作应遵循的原则包括（） 银行业金融机构开展非法集资线索监测，包括以下流程（） 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证，套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第类案件进行统计（） 银行业金融机构从业人员套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照银行业金融机构案件分类中的案件管理（） 以下表述正确的是( )。 ①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ?②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ?④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结 银行业金融机构从业人员套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由gong安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照银行业金融机构案件分类中的案件管理（） 对涉嫌金融违法的银行业金融机构的账户进行查询，需要( )负责人的批准。 根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析（） 根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析（） 国务院银行业监督管理机构及其派出机构对涉嫌金融违法的银行业金融机构工作人员的账户应当予以（） 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，监管机构可以予以冻结。 对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以（） 《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些？ 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公.安、司法机关立案侦查或按规定应移送公.安、司法机关立案查处的案件纳入案件进行统计（） 对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，国务院银行业监督管理机构如何处理? 金融机构创新非法集资资金交易监测手段，主要包括（） 对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，下列哪项处理是正确的? 银行业金融机构不允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。